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Ejecutivo de Binance detenido se declara inocente de lavado de dinero en Nigeria, según informes.
Según los informes, Tigran Gambaryan se encuentra en prisión preventiva en espera de juicio.
Updated Apr 8, 2024, 1:46 p.m. Published Apr 8, 2024, 1:43 p.m.
- Según se informa, el jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, Tigran Gambaryan, se declaró inocente de los cargos de lavado de dinero en un tribunal superior de Nigeria el lunes antes de ser puesto en prisión preventiva en espera de juicio.
- A pesar de que Binance dijo que Gambaryan no tenía poder de decisión en la empresa, el juez presidente del caso dictaminó que puede ser considerado un representante de la empresa según la ley nigeriana.
El ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, quien fue detenido por las autoridades nigerianas en febrero junto con un colega, se declaró inocente de los cargos de lavado de dinero en un tribunal superior el lunes.Los medios locales informaron.
Gambaryan fue puesto en prisión preventiva hasta el juicio, segúna los informes, mientras que la libertad bajo fianza se puede solicitar hasta el 18 de abril.
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El jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance fue detenido en el país junto con otro ejecutivo de la empresa, Nadeem Anjarwalla, en febrero, en medio de acusaciones del gobierno de Nigeria de que Binance había ayudado a procesar fondos ilegales por valor de miles de millones de dólares y que había manipulado el tipo de cambio del naira nigeriano.
En marzo, Anjarwalla escapó de la custodia y, desde entonces, los dos ejecutivos han presentado una demanda contra el gobierno nigeriano acusándolo de violar los derechos Human .
El Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria (FIRS) ha acusado a Binance, Gambaryan y Anjarwalla de evasión fiscal, mientras que la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ha acusado a las mismas partes de lavar dinero.
A pesar de BinanceDeclaración de la semana pasada instando a que Gambaryan no sea considerado responsable de la empresa porque no tiene ningún poder de decisión.Un juez nigeriano permitió que el proceso continuara, según informes.
Según se informa, el juez Emeka Nwite argumentó que Gambaryan y Anjarwalla habían interactuado en el pasado con funcionarios del país con respecto a las operaciones del intercambio de Cripto y, por lo tanto, podían hacerse pasar por representantes de la empresa.
Según se informa, Gambaryan se declaró inocente de cinco cargos, incluido ONE que alegaba que él, Anjarwalla y Binance usaron el intercambio de Cripto para "negociar ilegalmente tipos de cambio en Nigeria y, por lo tanto, cometió un delito contrario y punible según la sección 29 (1) (C) de la Ley de Divisas (Monitoreo y Disposiciones Varias)".
CoinDesk se ha comunicado con Binance y el Tribunal Superior Federal de Nigeria para solicitar comentarios.
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