Поділитися цією статтею
Крипто Kraken врегулювала справу з казначейством США щодо обслуговування клієнтів в Ірані
Kraken погодився виплатити 362 159 доларів, щоб погасити свою потенційну відповідальність за порушення санкцій США.
Автор Nelson Wang
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) досягло мирової угоди з Крипто Kraken щодо обслуговування клієнтів в Ірані, Про це йдеться в заяві OFAC у понеділок.
Kraken погодився виплатити 362 159 доларів, щоб врегулювати свою потенційну цивільну відповідальність за очевидні порушення санкцій проти Ірану. Kraken також погодився інвестувати 100 000 доларів у впровадження додаткових заходів контролю за дотриманням санкцій.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
За даними OFAC, Kraken не зміг застосувати відповідні інструменти геолокації, включаючи автоматизовану систему блокування IP-адрес, що дозволяє клієнтам в Ірані виконувати транзакції на платформі Kraken.
Марко Санторі, головний юридичний директор Kraken, повідомив CoinDesk електронною поштою, що «Kraken радий вирішити цю проблему, яку ми виявили, добровільно повідомили про себе та швидко виправили».
Санторі додав, що "ще до того, як прийняти цю резолюцію, Kraken здійснив низку кроків для посилення наших заходів дотримання. Це включає подальше зміцнення систем контролю, розширення нашої команди з дотримання та підвищення рівня навчання та підзвітності".
Читайте також: Крипто Kraken запускає «Gasless» NFT Marketplace
ОНОВЛЕННЯ (28 листопада: 19:20 UTC): Додано коментар від Kraken.
More For You
Blockchain.com отримує реєстрацію у Великій Британії майже через чотири роки після припинення процесу з FCA
Лондонська компанія прийняла рішення відкликати свою заявку на ліцензування FCA у березні 2022 року, не отримавши затвердження напередодні наближення терміну.
What to know:
- Компанія Blockchain.com отримала регуляторне схвалення у Великій Британії майже через чотири роки після того, як, здавалося б, припинила спроби.
- Blockchain.com було додано до реєстру ліцензованих криптокомпаній Управління з поведінки на фінансовому ринку (FCA) у вівторок під торговою назвою "BC Operations."
- Лондонська компанія вирішила відкликати свою заявку на ліцензування FCA у березні 2022 року, не отримавши схвалення до настання невідкладного терміну.
Головне
