Share this article
Крипто Kraken врегулювала справу з казначейством США щодо обслуговування клієнтів в Ірані
Kraken погодився виплатити 362 159 доларів, щоб погасити свою потенційну відповідальність за порушення санкцій США.
By Nelson Wang
Updated Nov 29, 2022, 2:27 p.m. Published Nov 28, 2022, 6:59 p.m.
Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) досягло мирової угоди з Крипто Kraken щодо обслуговування клієнтів в Ірані, Про це йдеться в заяві OFAC у понеділок.
Kraken погодився виплатити 362 159 доларів, щоб врегулювати свою потенційну цивільну відповідальність за очевидні порушення санкцій проти Ірану. Kraken також погодився інвестувати 100 000 доларів у впровадження додаткових заходів контролю за дотриманням санкцій.
Продовження Нижче
За даними OFAC, Kraken не зміг застосувати відповідні інструменти геолокації, включаючи автоматизовану систему блокування IP-адрес, що дозволяє клієнтам в Ірані виконувати транзакції на платформі Kraken.
Марко Санторі, головний юридичний директор Kraken, повідомив CoinDesk електронною поштою, що «Kraken радий вирішити цю проблему, яку ми виявили, добровільно повідомили про себе та швидко виправили».
Санторі додав, що "ще до того, як прийняти цю резолюцію, Kraken здійснив низку кроків для посилення наших заходів дотримання. Це включає подальше зміцнення систем контролю, розширення нашої команди з дотримання та підвищення рівня навчання та підзвітності".
Читайте також: Крипто Kraken запускає «Gasless» NFT Marketplace
ОНОВЛЕННЯ (28 листопада: 19:20 UTC): Додано коментар від Kraken.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Binance отримує повне схвалення ADGM для операцій біржі, клірингу та брокерської діяльності
Регулятор фінансових послуг Абу-Дабі видав ліцензії трьом компаніям Binance, що охоплюють функції обміну, клірингу та брокерських послуг.
What to know:
- Binance отримала дозвіл від Abu Dhabi Global Markets (ADGM) на здійснення діяльності в рамках комплексної системи обміну, клірингу та брокерських послуг.
- Затвердження дозволяє Binance структурувати свою діяльність у три регульовані суб’єкти під брендом Nest, охоплюючи функції біржі, клірингу та торгівлі.
- Присутність Binance в Абу-Дабі відповідає нормативним стандартам і підкреслює роль регіону як центру фінансових інновацій.
Головне
