Влада Індії заморозила майже 46 мільйонів доларів США в активах Крипто Lender Vauld

Управління з правозастосування Індії (ED), державне агентство, яке відповідає за розслідування фінансових злочинів, заморозило активи на суму 3,7 мільярда рупій (46,4 мільйона доларів) на Крипто біржі Vauld, йдеться в заяві в п'ятницю.

• У заяві підтверджено, що органи влади зацікавлені в гаманцях Flipvolt – юридичної особи Vauld в Індії – які містять «доходи від злочинних дій, отримані від хижацької практики кредитування», які, за її словами, згодом були переведені за кордон. Виконавчий директор звинуватив компанію в допомозі цьому процесу через неналежні перевірки.
• У липні Крипто , якого підтримує мільярдер Пітер Тіль, подав заяву про банкрутство від своїх сінгапурських кредиторів. Це відбулося через кілька днів після того, як Vauld призупинив зняття коштів на своїй платформі після спаду на ринку, який призвів до значного зняття коштів.
• Індійська влада вже заморожені активи біржі WazirX, а також здійснив рейд на нерухомість ONE з його директорів. Індійські ЗМІ також повідомили, що ED принаймні досліджує 10 Крипто за допомогу іноземним фірмам у відмиванні грошей через Крипто.
• Vauld сказав, що надасть оновлення, коли отримає більше інформації.

ОНОВЛЕННЯ (12 серпня 2022 р., 12:55 UTC): змінено заголовок і перші два абзаци, щоб посилатися на заяву Управління правозастосування.