Поділитися цією статтею
Регулятор Індії перевіряє щонайменше 10 Крипто бірж на предмет звинувачень у відмиванні грошей: звіт
Управління правозастосування вважає, що у цій справі могло бути відмито приблизно 1000 крор рупій (130 мільйонів доларів).
Автор Amitoj Singh
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
За даними Economic Times, Управління з правозастосування Індії (ED) розслідує щонайменше 10 Крипто за ймовірну допомогу іноземним компаніям у відмиванні грошей через Крипто. звіт, посилаючись на обізнаних людей.
Розслідування відмивання грошей нещодавно привернуло увагу після того, як ED здійснив рейд у власності директора WazirX . Це викликало онлайн сварка між засновником WazirX Нішалом Шетті та генеральним директором Binance Чанпен Чжао щодо того, чи володіє Binance індійською біржею.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Урядове агентство вважає, що обвинувачені фірми відмили понад 1000 крор рупій, або близько 130 мільйонів доларів США, у справі про миттєві кредити, додаючи, що більшість звинувачень LINK з Китаєм, йдеться у звіті.
У більш ранньому прес-релізED заявив, що « Крипто було надіслано повістки» після проведення рейдів на майно директора WazirX . У звіті ET додається, що щонайменше 10 бірж знаходяться під розслідуванням.
Відповідно до поточних висновків розслідування, як зазначено у звіті, обвинувачені фірми звернулися до бірж, щоб купити Крипто на суму понад 100 крор рупій (близько 13 мільйонів доларів), після чого токени були відправлені на міжнародні гаманці без посиленої належної перевірки або створення звітів про підозрілі транзакції (STR).
Більше для вас
Більше для вас
Крипто група протистоїть банкірам Уолл-стріт власними принципами стейблкоїна для законопроекту
Після того, як банкіри оприлюднили документ у Білому домі з вимогою повної заборони доходів від стейблкоїнів, криптоспільнота відповідає, що їй потрібні певні винагороди за стейблкоїни.
Що варто знати:
- Законопроект Сенату США щодо структури крипторинку був затриманий через суперечку щодо питання, не пов’язаного зі структурою ринку: дохідності стабільних монет.
- Digital Chamber пропонує відповідь на аналітичний документ, поширений раніше цього тижня банкірами, які виступають проти прибутковості стабкойнів.
- Власні принципи криптогрупи стверджують, що певні винагороди необхідні за активність зі стейблкоїнами, але індустрії не слід розробляти продукти, які безпосередньо загрожують бізнесу банківських депозитів.
Головне
