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Les autorités indiennes gèlent près de 46 millions de dollars d'actifs du prêteur de Crypto Vauld
Le projet soutenu par Peter Thiel avait déposé le bilan à Singapour le mois dernier.
Par Jack Schickler
La Direction de l'application de la loi de l'Inde (ED), une agence gouvernementale chargée d'enquêter sur les crimes financiers, a gelé des actifs d'une valeur de 3,7 milliards de roupies (46,4 millions de dollars) sur la plateforme d'échange de Crypto monnaies Vauld, il a déclaré dans un communiqué vendredi.
- La déclaration confirme que les autorités s'intéressent aux portefeuilles détenus par Flipvolt – l'entité juridique de Vauld en Inde – qui contiennent des « produits du crime issus de pratiques de prêt abusives » qui, selon elle, ont ensuite été transférés à l'étranger. Le DE accuse l'entreprise d'avoir facilité ce processus par des contrôles laxistes.
- En juillet, le prêteur de Crypto , soutenu par le milliardaire Peter Thiel, s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites auprès de ses créanciers singapouriens. Cette décision intervient quelques jours après la suspension des retraits sur sa plateforme par Vauld, suite à un repli du marché qui a entraîné des retraits importants.
- Les autorités indiennes ont déjàavoirs gelés de la bourse WazirXet ont perquisitionné les propriétés de ONEun de ses directeurs. Les médias indiens ont également rapporté que l'ED enquêtait sur au moins 10 échanges de Crypto -monnaies pour avoir aidé des entreprises étrangères à blanchir de l'argent via la Crypto.
- Vauld a déclaré qu'il fournirait une mise à jour lorsqu'il aurait plus d'informations.
MISE À JOUR (12 août 2022, 12 h 55 UTC) : Titre modifié et deux premiers paragraphes pour faire référence à la déclaration de la Direction de l'application de la loi.
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