Колишньому генеральному директору BitMEX Артуру Хейзу загрожує від 6 до 12 місяців тюремного ув'язнення під час слухання вироку в п'ятницю

Колишньому генеральному директору BitMEX Артуру Хейсу в п’ятницю буде винесено вирок у будівлі федерального суду в Нью-Йорку. визнання винним у лютому за звинуваченнями в тому, що він навмисно не впровадив програму боротьби з відмиванням грошей (AML) на біржі.

Прокурори сказати Відсутність вимог «знай свого клієнта» (KYC) у BitMEX дозволила компанії процвітати як осередок злочинної діяльності, включаючи відмивання грошей та ухилення від санкцій.

Хейс і його співзасновники BitMEX Семюель Рід і Бен Дело, а також перший співробітник компанії Грегорі Дваєр спочатку були звинувачені в жовтні 2020 року за ONE пунктом у порушенні Закону про банківську таємницю (BSA) і ще за одним у змові з метою його вчинення.

Четверо чоловіків, а також BitMEX та інші корпоративні організації також зіткнулися з цивільними позовами від Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) і Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), які призвели до грошових штрафів. BitMEX зобов'язали виплатити регуляторам 100 мільйонів доларів; Хейс, Рід і Дело були змушені розщедритися 10 мільйонів доларів кожен.

Кримінальні звинувачення передбачають максимальне покарання у вигляді п’яти років кожне, але угода про визнання провини Хейса з прокуратурою скоротила вказівки щодо покарання до шести-дванадцяти місяців. Вирок йому буде винесено в Окружному суді Південного округу США в центрі Манхеттена.

Хейз, громадянин США і тривалий час проживає в Сінгапурі, здався владі США на Гаваях у квітні минулого року за угодою, укладеною між його адвокатами та федеральними прокурорами. Його звільнили під BOND в 10 мільйонів доларів, забезпечену 1 мільйоном доларів готівкою та підписану його матір’ю.

Дві сторони історії

У 65-сторінковій записці про вирок, поданій до суду 4 травня, адвокати Хейса просили суддю про поблажливість: умовний термін без тюремного ув’язнення чи домашнього арешту. Вони також вимагали, щоб Хейс зберігав свою свободу подорожувати за кордон і жити за кордоном.

У поданні також був лист від його матері. Адвокати Хейс стверджували, що життя колишнього генерального директора BitMEX вже перевернуто звинуваченнями, які, за їх словами, мали «надзвичайний і добре розголошений вплив на особисте життя пана Хейс і на бізнес BitMEX, співзасновником якого він був».

Вони також стверджували, що Хейз навряд чи вчинить повторний злочин.

Уряд, однак, бачить речі інакше. У меморандумі про вирок, поданому 12 травня, прокурори попросили суддю винести «суттєвий вирок у вигляді позбавлення волі, який перевищує застосовний діапазон покарань від [шість] до 12 місяців».

Прокурори стверджують, що Хейз демонстрував ігнорування BitMEX інструкцій KYC і AML, рекламуючи відсутність відповідності компанії на веб-сайті бірж, у публікаціях блогу та інтерв’ю для ЗМІ.

Це, за словами прокурорів, залучило «саме тих поганих акторів, яких BSA має намір стримувати», і заробило Хейс понад 100 мільйонів доларів.

Відомість Хейза в Крипто та його схильність говорити з журналістами про свій світогляд (і гламурне життя на лам) видається хворим місцем для прокурорів:

«Відповідач вирішив використати свій вплив для просування бачення Крипто , яке прямо суперечило закону та розраховане на підрив урядових постанов», — написали прокурори. «Відповідач постійно критикував і висміював вимоги KYC і дав зрозуміти, що він не зацікавлений у їх дотриманні».