Багатомільйонні стосунки Chainalysis з урядом США

Це почалося з контракту на програмне забезпечення для обробки даних на суму 9000 доларів для ФБР у 2015 році.

Але лише через п’ять років Chainalysis тепер є еквівалентом відстеження криптовалюти Палантир, компанія з аналізу даних, яка має вигідні державні контракти на програмне забезпечення. Прямо зараз Chainalysis щороку здійснює бізнес з урядом США на мільйони доларів, заважаючи своїм конкурентам у молодій індустрії стеження за блокчейном.

Компанія на сьогоднішній день є провідним підрядником дядька Сема з Крипто за витратами та стала фірмою, яка користується послугами для 10 федеральних агентств, департаментів і бюро.

Коротше кажучи, федерали хочуть наздогнати та зрозуміти заплутану мережу транзакцій Bitcoin та інших криптовалют, щоб зупинити всілякі злочини – і вони витратить на це значні кошти.

Федеральні агентства витратили щонайменше 10 мільйонів доларів США (точніше, 10 690 706 доларів) американських податкових доларів на інструменти, послуги та навчання Chainalysis з 2015 року, коли Chainalysis було засновано, згідно з даними. 82 записи договорів федеральних закупівель перевірено CoinDesk. Враховуючи контракти з можливим продовженням, компанія може отримати понад 14 мільйонів доларів.

Федеральні контракти жодної конкуруючої фірми не збігаються з Chainalysis, і жодна з них не є настільки поширеною серед агентств. CipherTrace, очолюваний генеральним директором Девідом Джевансом, заробив близько 6 мільйонів доларів США переважно завдяки контрактам на дослідження та розробки; Згідно з федеральними даними, британська фірма Elliptic уклала лише ONE контракт на суму 2450 доларів із Службою внутрішніх доходів.

Контракти Chainalysis відкривають невелике, але перспективне вікно в зароджуються відносини федерального уряду з криптовалютами, які деякі використовують, щоб уникнути виявлення. Bitcoin — це система під псевдонімом із властивою відстежуваністю — мережа, що переміщує мільярди доларів у загальнодоступній книзі, яку може відстежувати кожен.

І хоча Chainalysis даних показують, що лише 1,1 відсотка транзакцій Bitcoin у 2019 році були незаконними, ця частка зростає: зросла на 180 відсотків порівняно з роком раніше.

Згідно з даними, уряд США відповів тим же, щороку збільшуючи витрати на Chainalysis . У 2019 році вона заплатила компанії понад 5 мільйонів доларів, що на 20 відсотків більше, ніж у 2018 році, і на 22 558 відсотків більше, ніж у 2015 році, коли ФБР і Служба внутрішніх доходів були єдиними федеральними клієнтами Chainalysis.

Сьогодні федеральні гроші Chainalysis надходять з багатьох куточків: Федерального бюро розслідувань, Агентства по боротьбі з наркотиками (DEA) та імміграційної та митної служби (ICE), від фінансових регуляторів у Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) і Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), від IRS, Secret служби (USSS), Адміністрації безпеки на транспорті. (TSA) – навіть від Департаменту повітряних сил.

Більшість підписали шестизначні угоди з Chainalysis, хоча деякі агентства витрачають більше, ніж інші. Наприклад, TSA витратив 40 000 доларів на ONE контракт у 2018 році, тоді як IRS, найбільший федеральний партнер Chainalysis, витратив 4,1 мільйона доларів за п’ять років – згідно з даними, з них 3,6 мільйона доларів з 2018 року.

ICE із загальним обсягом контрактів на 2,6 мільйона доларів займає друге місце, а ФБР із 2,4 мільйона доларів – третє.

Але ФБР планує витратити мільйони більше в наступні два роки і випередить IRS як найпліднішого партнера уряду США Chainalysis . 18 грудня 2019 року компанія заплатила Chainalysis 377 500 доларів США за «Інструменти відстеження віртуальної валюти» з можливістю витратити принаймні 3 628 775 доларів США до 2022 року.

Навпаки, коли Про це повідомляє Vice За державними контрактами Chainalysis у 2017 році нова нью-йоркська фірма отримала 330 000 доларів від ФБР, 88 000 доларів від податкової служби та 58 000 доларів від ICE за всю свою історію.

Що вони купують?

Складно стверджувати з упевненістю, що агентства купують у Chainalysis . У багатьох контрактах є короткі деталі, у 29 згадуються ліцензії на різні продукти, у п’яти йдеться про програмне забезпечення «Reactor», а в інших — загадкова суміш виразного й невизначеного. (Департамент військово-повітряних сил витратив понад 110 000 доларів США на «транзакції Криптовалюта Bitcoin [sic]»).

Але компанія, яка підняла 30 мільйонів доларів у серії B фінансування рік тому виробляє лише три продукти: реактор, KYT і Кріптос. Only Reactor, його флагманське програмне забезпечення для візуалізації транзакцій, існує вже більше року.

«Хоча наші клієнти з приватного сектору також використовують Reactor, ми також розробили два нових продукти — KYT (Know Your Transaction) і Kryptos — спеціально для них, — сказав Джонатан Левін, співзасновник і головний стратегічний директор Chainalysis.

Reactor — це робоча конячка Chainalysis для досліджень. Він візуалізує рух Криптовалюта через блокчейн і позначає адреси, пов’язані з незаконною діяльністю.

Кейсі Бон, фахівець із злочинності у сфері високих технологій з Національного центру боротьби зі злочинністю білих комірців (NW3C), який регулярно навчає співробітників правоохоронних органів використовувати Reactor та Криптовалюта інструменти інших фірм, сказав, що Reactor знімає частину болю, пов’язану з скануванням блокчейну.

"Це відносно простий інструмент у використанні. Це не рівень складності ракетного хірурга", - сказав Бон. «Після того, як ви розберетеся з інструментом, ви дійсно зможете досягти значних успіхів у цьому справді виснажливому завданні».

Бон навчав федеральних, державних і місцевих офіцерів, у тому числі деяких із 10 агентств, які уклали контракти з Chainalysis. Він пояснив, що аналіз блокчейну має для них широку привабливість.

«Всі ці слідчі агентства мають певну спеціалізовану піднішу», яка перетинається з Криптовалюта, сказав він.

ONE з таких ніш є підрозділ IRS із боротьби з кіберзлочинами (CCU), п’ятирічний підрозділ його більшого крила кримінальних розслідувань (CI), який стоїть за розслідуваннями злочинів у Криптовалюта . Це також великий клієнт Chainalysis : CCU витратив понад 3,3 мільйона доларів на чотири роки «Підтримки і навчання» фірми.

IRS не відповіло на запити про коментарі. Але в Річний звіт кримінальних розслідувань за 2019 рік, заступник начальника IRS-CI Джим Лі натякнув своїм агентам, майстерність крипто-відстеження користується попитом навіть за межами агентства.

"Прокурори США хочуть, щоб агенти IRS-CI були в усіх своїх справах про фінансові злочини. Справа в тому, що якщо справа стосується грошей і це злочин, який досягає федерального рівня, IRS-CI майже завжди має юрисдикцію. Немає кращого прикладу для цього, ніж відстеження транзакцій з Криптовалюта ", - сказав він.

Начальник IRS-CI Дон Форт ще більш відверто розповів про стосунки своїх слідчих. Він має сказав, що Chainalysis допоміг Податкове управління США та Міністерство юстиції ліквідовують мережу дитячої порнографії в Південній Кореї.

Але інші агентства T говорять про свою діяльність з відстеження Криптовалюта . Більшість не відповіли на запити про коментарі. FinCEN, ФБР і DEA відмовилися від коментарів.

"DEA не обговорює жодних методів розслідування", - сказав речник.

Агентства також можуть не хотіти оприлюднювати свої стосунки з приватним сектором, свідчать інші документи, які тепер оприлюднені.

У 2018 році віце подав заяву про доступ до інформації Request до ICE з вимогою до агентства надати документи, пов’язані з його контрактом на суму 13 188 доларів США на «програмне забезпечення» Chainalysis . Через п’ять місяців ICE оприлюднила часом погано відредагований документ, який підтверджував, що його підрозділ із розслідувань внутрішньої безпеки використовує Reactor.

«Публічне Повідомлення співпраці Chainalysis, Inc. з ICE також зашкодить поточним домовленостям про спільний обмін інформацією з іншими компаніями в логістиці та фінансовому секторі», — йдеться в цьому документі.

Починаючи з малого

Chainalysis адаптувала свій перший продукт для дослідників Криптовалюта . Левін, співзасновник, сказав, що його компанія спочатку була зосереджена на підписанні команд спеціалізованих агентств.

«Ми почали з менших підрозділів в агентствах, які були зосереджені на боротьбі з кіберзлочинністю та відмиванням грошей», — сказав Левін. «Ми з’ясували, що різні типи злочинів і незаконної діяльності, які ці органи повинні мати можливість запобігати, означають, що наша привабливість стала набагато ширшою для цих організацій, і наша роль розширилася».

Ця стратегія викликала ефект снігової кулі федеральних закупівельних контрактів, які можуть виходити за межі оприлюднених тут цифр. Левін сказав, що деякі контакти не повідомляються в системі FPDS.

«Наш дохід розподіляється приблизно 50 на 50 між державним і приватним секторами», — сказав Левін. Розподіл громадськості включає контракти з установами державного рівня та урядами за кордоном.

За словами Бона, викладача кіберзлочинності, 10,6 мільйона доларів у багатьох відношеннях є незначною сумою. Він зазначив, що уряд США витрачає в рази більше на інші технологічні рішення для приватного сектора, такі як Cellebrite, який допомагає слідчим зламати дані мобільних телефонів. З серпня 2015 року Cellebrite заробила щонайменше 40 000 000 доларів на державних контрактах.

Але коли справа доходить до відстеження Криптовалюта, Chainalysis , схоже, загнала федеральний ринок у кут.