Поділитися цією статтею
Зловмисника Bitcoin -схеми Понці оштрафували на 40 мільйонів доларів
Чоловікові з Техасу, якого визнають винним у шахрайстві американських Bitcoin інвесторів, загрожує штраф у розмірі понад 40 мільйонів доларів США.
Автор Pete Rizzo
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Федеральний суддя зобов’язав жителя Техасу сплатити штраф у розмірі понад 40 мільйонів доларів США, якого звинуватили в обмані споживачів за допомогою незаконного інвестування.
The Постанова четверга доведено до закриття розпочатої справи минулого липня що потрапило в заголовки газет у той час, коли багато представників основних засобів масової інформації США лише вперше дізналися про Bitcoin і пов’язану з ним Технології.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Як повідомляється, Trendon Shavers, засновник і оператор Bitcoin Savings and Trust (BTCST), накопичив понад 700 000 BTC у кошти клієнтів, вартістю приблизно 64 мільйони доларів на момент його арешту.
Магістратський суддя США Амос Мазант написав:
«Незаперечені докази у спрощеному судовому рішенні встановлюють, що Шейверс свідомо та навмисно керував BTCST як фіктивністю та схемою Понці, неодноразово надаючи інвесторам BTCST та потенційним інвесторам неправдиві відомості щодо використання їхніх біткойнів, способів отримання обіцяних прибутків та безпеки інвестицій».
Примітно, що багато подальших урядових попереджень регуляторів США, як на рівні штату, так і на місцевому рівні, застерігали від потенційного використання біткойна в схемах Понці.
Тим не менш, дії Шейверса були широко засуджені в спільноті, включно з головним юрисконсультом Bitcoin Foundation Патріком Мурком.
Правові висновки
Суддя Маззант виявив, що Шейверс порушив законодавство про цінні папери, продаючи шахрайські інвестиції в Bitcoin споживачам і використовуючи кошти нових інвесторів для відшкодування старим інвесторам.
Шейверс, який не був представлений адвокатом під час судового розгляду, заперечив ці звинувачення, стверджуючи, що BTCST не підпадає під дію законів США про цінні папери, які забороняють схеми Понці, через те, що Bitcoin не вважається грошима згідно з федеральним законом.
Суддя Маззант виніс інше рішення, зрештою визначивши, що інвестиції, зроблені в BTCST, відповідають усім вимогам інвестиційних цінних паперів і, отже, підпадають під дію відповідного законодавства.
Зрештою Shavers було звинувачено в порушенні законів про боротьбу з шахрайством і цінних паперів у скарзі, поданій у Окружний суд США Східний округ Техасу.
Розрахунок збитків
Мабуть, найбільш помітними були методи, використані судом США для розрахунку збитків у справі, враховуючи, що ціна Bitcoin схильна до коливань.
Штраф було визначено на основі середньодобової ціни Bitcoin 26 серпня 2012 року, коли схему було розкрито, і включає 38,6 мільйонів доларів прибутку, отриманого BTCST шахрайським шляхом, відповідні відсотки у розмірі 1,8 мільйона доларів, а також цивільний штраф у розмірі 150 000 доларів США, присуджений Shavers.
За ціною 399,02 доларів на момент публікації 700 000 BTC Shavers, зароблених від інвесторів, коштують приблизно 279 мільйонів доларів.
Зображення через Shutterstock
More For You
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
What to know:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
XRP падає на 4% на тлі спостережень трейдерів за тим, чи утримається підтримка на рівні $1,88
Ціна стабілізується поблизу нещодавніх мінімумів після волатильного відкату з рівня понад 2 долари.
What to know:
- XRP впав майже на 4% на тлі зниження біткойна нижче за $88 000, причому динаміку цін більше визначали структура ринку та позиціонування, ніж зміни в фундаментальних показниках Ripple.
- Спотові ETF на XRP зазнали близько $40,6 млн вихідних потоків протягом тижня, що свідчить про фіксацію прибутку інституціями та ротацію активів, а не про втрату довіри до цього активу.
- XRP залишається у межах діапазону в межах тісної консолідації між підтримкою на рівні близько $1,88 та опором біля $1,93–$1,95, причому зниження обсягу вказує на більш значний рух після розв’язання поточного пату.
Головне
