Поділитися цією статтею
Зловмисника Bitcoin -схеми Понці оштрафували на 40 мільйонів доларів
Чоловікові з Техасу, якого визнають винним у шахрайстві американських Bitcoin інвесторів, загрожує штраф у розмірі понад 40 мільйонів доларів США.
Автор Pete Rizzo
Федеральний суддя зобов’язав жителя Техасу сплатити штраф у розмірі понад 40 мільйонів доларів США, якого звинуватили в обмані споживачів за допомогою незаконного інвестування.
The Постанова четверга доведено до закриття розпочатої справи минулого липня що потрапило в заголовки газет у той час, коли багато представників основних засобів масової інформації США лише вперше дізналися про Bitcoin і пов’язану з ним Технології.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Як повідомляється, Trendon Shavers, засновник і оператор Bitcoin Savings and Trust (BTCST), накопичив понад 700 000 BTC у кошти клієнтів, вартістю приблизно 64 мільйони доларів на момент його арешту.
Магістратський суддя США Амос Мазант написав:
«Незаперечені докази у спрощеному судовому рішенні встановлюють, що Шейверс свідомо та навмисно керував BTCST як фіктивністю та схемою Понці, неодноразово надаючи інвесторам BTCST та потенційним інвесторам неправдиві відомості щодо використання їхніх біткойнів, способів отримання обіцяних прибутків та безпеки інвестицій».
Примітно, що багато подальших урядових попереджень регуляторів США, як на рівні штату, так і на місцевому рівні, застерігали від потенційного використання біткойна в схемах Понці.
Тим не менш, дії Шейверса були широко засуджені в спільноті, включно з головним юрисконсультом Bitcoin Foundation Патріком Мурком.
Правові висновки
Суддя Маззант виявив, що Шейверс порушив законодавство про цінні папери, продаючи шахрайські інвестиції в Bitcoin споживачам і використовуючи кошти нових інвесторів для відшкодування старим інвесторам.
Шейверс, який не був представлений адвокатом під час судового розгляду, заперечив ці звинувачення, стверджуючи, що BTCST не підпадає під дію законів США про цінні папери, які забороняють схеми Понці, через те, що Bitcoin не вважається грошима згідно з федеральним законом.
Суддя Маззант виніс інше рішення, зрештою визначивши, що інвестиції, зроблені в BTCST, відповідають усім вимогам інвестиційних цінних паперів і, отже, підпадають під дію відповідного законодавства.
Зрештою Shavers було звинувачено в порушенні законів про боротьбу з шахрайством і цінних паперів у скарзі, поданій у Окружний суд США Східний округ Техасу.
Розрахунок збитків
Мабуть, найбільш помітними були методи, використані судом США для розрахунку збитків у справі, враховуючи, що ціна Bitcoin схильна до коливань.
Штраф було визначено на основі середньодобової ціни Bitcoin 26 серпня 2012 року, коли схему було розкрито, і включає 38,6 мільйонів доларів прибутку, отриманого BTCST шахрайським шляхом, відповідні відсотки у розмірі 1,8 мільйона доларів, а також цивільний штраф у розмірі 150 000 доларів США, присуджений Shavers.
За ціною 399,02 доларів на момент публікації 700 000 BTC Shavers, зароблених від інвесторів, коштують приблизно 279 мільйонів доларів.
Зображення через Shutterstock
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Більше для вас
P2P-шар Ethereum покращується саме в той час, коли інституційні покупки ETH зростають
Ранні результати PeerDAS є підтвердженням того, що Фонд Ethereum тепер може впроваджувати складні покращення мережі у масштабах.
Що варто знати:
- Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін заявив, що мережа вирішує проблему відсутності експертизи в галузі однорангових мереж, підкреслюючи прогрес PeerDAS.
- PeerDAS, прототип для вибіркового доступу до даних (Data Availability Sampling), є ключовим для масштабованості та децентралізації Ethereum через шардинг.
- Компанія BitMine Immersion Technologies значно збільшила свої запаси ефіру, розглядаючи це як стратегічну інвестицію у майбутні можливості масштабування мережі.
Головне
