L'auteur d'une arnaque à la Ponzi Bitcoin condamné à une amende de 40 millions de dollars

Un homme du Texas accusé d'avoir fraudé des consommateurs par le biais d'un véhicule d'investissement illicite a été condamné à payer plus de 40 millions de dollars d'amende par un juge fédéral.

Le Décision du jeudiamené à clore une affaire lancéejuillet dernier qui a fait la une des journaux à un moment où de nombreux médias grand public américains commençaient tout juste à découvrir le Bitcoin et sa Technologies associée.

Trendon Shavers, le fondateur et opérateur de Bitcoin Savings and Trust (BTCST) aurait accumulé plus de 700 000 BTCdans les fonds des clients, d'une valeur d'environ 64 millions de dollars au moment de son arrestation.

juge magistrat américainAmos Mazzant a écrit:

« Les preuves du jugement sommaire non contesté établissent que Shavers a sciemment et intentionnellement exploité BTCST comme une escroquerie et un système de Ponzi, faisant à plusieurs reprises de fausses déclarations aux investisseurs de BTCST et aux investisseurs potentiels concernant l'utilisation de leurs bitcoins, la manière dont il générerait les rendements promis et la sécurité des investissements. »

Il est à noter que de nombreux avertissements ultérieurs émis par les régulateurs américains, tant au niveau des États qu'au niveau local, ont mis en garde contre l'utilisation potentielle du bitcoin dans les systèmes de Ponzi.

Néanmoins, les actions de Shavers ont été largement dénoncées dans la communauté, y compris par le conseiller juridique général de la Fondation Bitcoin , Patrick Murck.

Constatations juridiques

Le juge Mazzant a estimé que Shavers avait violé les lois sur les valeurs mobilières en vendant des investissements frauduleux en Bitcoin aux consommateurs et en utilisant les fonds de nouveaux investisseurs pour rembourser les investisseurs plus anciens.

Shavers, qui n'était pas représenté par un avocat lors du procès, a répliqué à ces allégations en faisant valoir que BTCST n'était pas soumis aux lois américaines sur les valeurs mobilières qui interdisent les systèmes de Ponzi, du fait que le Bitcoin n'est pas considéré comme de l'argent en vertu de la loi fédérale.

Le juge Mazzant a statué différemment, déterminant finalement que les investissements effectués dans BTCST répondaient à toutes les exigences des titres d'investissement et étaient donc soumis à leurs lois connexes.

Shavers a finalement été accusé d'avoir violé les lois antifraude et sur les valeurs mobilières dans une plainte déposée auprès duTribunal de district des États-Unis, district est du Texas.

Calcul des dommages

Les méthodes les plus remarquables utilisées par le tribunal américain pour calculer les dommages dans cette affaire sont peut-être celles utilisées par le tribunal américain, étant donné que le prix du Bitcoin est sujet à des fluctuations.

L'amende a été déterminée sur la base du prix quotidien moyen du Bitcoin le 26 août 2012, lorsque le stratagème a été découvert, et comprend 38,6 millions de dollars de bénéfices gagnés frauduleusement par BTCST, des intérêts associés de 1,8 million de dollars ainsi qu'une amende civile de 150 000 dollars accordée à Shavers.

Au prix de 399,02 $ au moment de la publication, les 700 000 BTC Shavers gagnés auprès des investisseurs valent environ 279 millions de dollars.

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