Правило путешествий
Менее 1% отчетов FinCEN о подозрительной деятельности с 2013 года содержали упоминание Криптo
Директор Кеннет Бланко сообщил в среду, что с 2013 года в FinCEN было подано более 70 000 отчетов о подозрительной деятельности, связанных с криптовалютами.
Криптo устанавливают стандарт обмена сообщениями для решения проблемы с правилом FATF о путешествиях
Стандарт определяет единую модель данных, которыми должны обмениваться Криптo при совершении транзакций.
Shyft Network создаст «уровень идентификации» для Polkadot , соответствующий требованиям FATF
Shyft Network добавляет еще один блокчейн в свою децентрализованную сеть цифровой идентификации.
FATF заявляет, что США «в значительной степени соблюдают» рекомендации по виртуальной валюте
В новом отчете Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег говорится, что США в целом соблюдают рекомендации в отношении цифровых активов, но все еще имеют некоторые «незначительные недостатки» в своей государственной и федеральной нормативно-правовой базе.
Binance поддерживает сеть Shyft в гонке стандартов «Travel Rule»
Binance, крупнейшая в мире группа Криптo бирж, выбрала Shyft Network для решения надвигающегося нормативного требования.
Гонконг рассмотрит дополнительные правила в стиле ФАТФ для Криптo бирж
Гонконг вскоре может ужесточить контроль за сектором Криптовалюта , чтобы лучше соответствовать международным нормам по борьбе с отмыванием денег.
CoolBitX привлекает $16,7 млн, чтобы сделать Криптo более удобной для банков
В 2020 году стартап сосредоточится на новых продуктах и функциях, соответствующих новым правилам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Внутри гонки стандартов для внедрения правила FATF о путешествиях
Криптo компании пытаются понять, как соблюдать «Правило поездок» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. А внедрение технических решений оказывается столь же сложным, как и связанные с этим юридические и операционные вопросы.
