Гонконг рассмотрит дополнительные правила в стиле ФАТФ для Криптo бирж

Финансовый секретарь Пол Чан заявил в своем годовом бюджете, что Гонконг вскоре может ужесточить контроль за сектором Криптовалюта , чтобы лучше соответствовать международным нормам по борьбе с отмыванием денег (AML). речь Среда.

Пообещав, что «подробные предложения» появятся в конце этого года, Чан заявил, что новые правила могут быть нацелены на поставщиков услуг виртуальных активов, или VASP, общий термин, используемый Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в ее последнем отчете.Руководство «Правило путешествия».

Новые правила могут вызвать волнение на Криптo , внебиржевых столах и брокерах в Гонконге, глобальном Криптo . Такие субъекты уже контролируются Управлением денежного обращения Гонконга (HKMA), которое в декабре рекомендовал, чтобыПровайдеры услуг виртуальных активов (VASP) сохраняют бдительность в вопросах самостоятельного регулирования действий своих клиентов.

«[Уполномоченные учреждения] должны KEEP в курсе международных и местных событий, чтобы иметь актуальное представление о рисках и применять подход, основанный на оценке риска, который поддерживает ответственные финансовые инновации, а также эффективное управление рисками ОД/ФТ», — заявила тогда специалист по борьбе с отмыванием денег в HKMA Кармен Чу.

Перспектива введения обязательных государственных норм появилась через несколько месяцев после того, как FATF, всемирный орган по контролю за соблюдением стандартов в сфере ПОД, присвоил Гонконгу рейтинг«в значительной степени соответствует»с егорекомендации по новым технологиям как Криптовалюта. Но Гонконг хочет и дальше развивать свою систему борьбы с финансовыми преступлениями, как показывает речь Чана.

Страны стремятся опередить Криптo рекомендации FATF. Некоторые новички, такие как Парагвай, сделали первые шаги в регулировании VASP, в то время как другие создалимеждународное партнерство для мониторинга Криптовалюта транзакций.

В то же время Криптo сами склоняются к соблюдению с Travel Rule, который предписывает Криптовалюта биржам и другим обмениваться информацией о транзакциях выше определенных порогов. У них есть время до июня 2020 года, чтобы разобраться с этим.