Правило путешествий
Генеральный директор Coinbase: администрация Трампа может «поспешно отменить» обременительные правила использования Криптo кошельков
Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг публично выразил обеспокоенность тем, что уходящая администрация Трампа может ввести новые обременительные требования по сбору данных для Криптo бирж.
FATF нужен совершенно новый подход к регулированию Криптo, заявил саммит V20
Участники отрасли на Саммите поставщиков услуг виртуальных активов призвали регулирующие органы пересмотреть свой подход в свете DeFi и DEX.
Почему FinCEN хочет получить подробную информацию обо всех трансграничных транзакциях на сумму свыше 250 долларов США
На мероприятии в понедельник сотрудники FinCEN обсудили «почему» появилось новое предложение, вызвавшее беспокойство у поклонников Криптo .
Южнокорейские Криптo должны раскрывать личности пользователей в соответствии с планируемым изменением закона
Главный финансовый регулятор Южной Кореи выступает за внесение изменений в законодательство, обязывающих Криптовалюта компании сообщать имена клиентов.
Группа при поддержке ING Bank, Fidelity и Standard Chartered выпускает инструменты для борьбы с отмыванием денег в Криптo
Рабочая группа по протоколу правил путешествий опубликовала первую версию своего API TRP.
Профилирование пользователей может помочь регулирующим органам выявить незаконную Криптo деятельность, утверждает FATF
Международный надзорный орган рекомендовал сравнивать возраст и благосостояние пользователей с их Криптo транзакциями для выявления возможной преступной деятельности.
Усилия по обеспечению соответствия требованиям ФАТФ включают Huobi, Bitfinex и Tether в целевую группу по управлению
Shyft Network добавляет Huobi, Bitfinex и Tether к своей криптовалютной платформе по борьбе с отмыванием денег, поскольку сектор наращивает усилия по обеспечению соответствия требованиям FATF.
Швейцарские Криптo заявляют о завершении первой автоматизированной транзакции Bitcoin , соответствующей требованиям AML
Новая транзакция Bitcoin автоматически соответствует правилу FATF Travel Rule и избавит посредников от необходимости делать все вручную.
Где соответствие требованиям FATF в области Криптo становится интересным: Африка
Криптo компании, демонстрирующие устойчивый рост в 54 странах континента, прилагают все усилия для соответствия стандартам ФАТФ по борьбе с отмыванием денег.
Как ONE фирма решает проблему взаимодействия, вызванную «правилом поездок» ФАТФ
Криптo , создающие решения для "правила путешествий" FATF, могут создать новую проблему взаимодействия. Netki предлагает решение.
