ФБР
FBI Arrests 6 New Hampshire Residents for Alleged Virtual Currency Scheme
Federal law enforcement officials arrested six New Hampshire residents for allegedly running an unlicensed virtual currency exchange. “The Hash” panel discusses why the case is garnering so much attention aside from the cast of characters involved.
Трейдер «Coin Signals» арестован по обвинению в мошенничестве с Криптo фондом на сумму 5 млн долларов
Согласно уголовному делу, Джереми Спенс обманул своих инвесторов на 5 миллионов долларов.
Генеральный инспектор Министерства юстиции США заявил, что ФБР нуждается в стратегии Dark Web и Криптo
У ФБР нет «комплексной стратегии по противодействию угрозе Криптовалюта в будущем», — написал OIG.
Прокуроры США изъяли Bitcoin, предположительно связанный с «Аль-Каидой», ИГИЛ и ХАМАС
Министерство юстиции США пытается конфисковать Bitcoin со 155 адресов, которые, по его мнению, использовались «Аль-Каидой» для финансирования терроризма.
Житель Миссури признал себя виновным в попытке купить химическое оружие за Bitcoin
По словам прокуроров, химикаты, хотя и не были доставлены, были достаточно мощными, чтобы убить 300 человек.
В отчете ФБР об отмывании частных средств упоминается мошенничество OneCoin во всех подробностях, кроме названия
Печально известная Криптo OneCoin появляется в неназванной эпизодической роли в просочившемся в сеть бюллетене ФБР о рисках отмывания денег в инвестиционных фондах.
Агентства США опубликовали список предполагаемых Криптo Северной Кореи
Правительство США призвало принять контрмеры, чтобы остановить многомиллиардные кампании Северной Кореи по киберпреступности.
ФБР предупреждает, что мошенники, связанные с COVID-19, нацелились на держателей Криптo
ФБР предупреждает, что мошенники готовятся к всплеску мошенничества с Криптовалюта, связанной с коронавирусом.
ФБР использовало Bitcoin Trail для поимки российского рэпера, обвиняемого в отмывании денег
Рэпер Максим Бойко утверждал, что пачки денег, с которыми он позировал на фотографиях, были получены от сдачи в аренду и инвестиций в Bitcoin.
Основатель Gemcoin согласился признать себя виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов по схеме на 147 миллионов долларов
Стив Чен согласился признать себя виновным в уклонении от уплаты налогов и сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в связи со схемой Gemcoin на сумму 147 миллионов долларов.
