Преступность
Торговец и фармацевт из даркнета обвиняются в торговле наркотиками на сумму 270 миллионов долларов в Bitcoin
Двое мужчин предположительно поставляли опиоиды в США и продавали их в даркнете за миллионы в Bitcoin.
Французский судья постановил провести судебный процесс над предполагаемым оператором BTC-e Александром Винником
Сообщается, что Виннику будут предъявлены обвинения, в том числе в мошенничестве в отношении более 100 человек в шести французских городах с 2016 по 2018 год.
Французские власти готовятся начать судебный процесс над предполагаемым оператором BTC-e Александром Винником
Предполагаемый оператор BTC-e обвиняется в вымогательстве, отмывании денег при отягчающих обстоятельствах и сговоре.
Латвийская полиция изъяла Криптo на сумму 126 тыс. долларов при задержании группы подозреваемых в киберпреступности
По утверждениям сотрудников полиции, «крупномасштабная» операция по отмыванию денег проводилась с 2015 по 2020 год.
CipherTrace заявляет, что может мгновенно выявлять подозрительные транзакции с помощью прогнозных оценок риска
Аналитическая компания, работающая в сфере блокчейна, утверждает, что ее новая система уважает Политика конфиденциальности пользователей Криптo , а также отмечает подозрительные транзакции.
Аналитическая компания сообщает, что в первой половине 2020 года на биржи поступило $1,4 млрд «высокорисковых» Криптo
Китайская компания PeckShield, занимающаяся анализом блокчейнов, отслеживала 100 миллионов Криптo в своих исследованиях.
В Мексике убиты создатели Криптo финансовой пирамиды OneCoin
В прошлом месяце в Мексике были найдены мертвыми два основателя Криптo финансовой пирамиды OneCoin.
Мошенничества с раздачей Криптo продолжают процветать на YouTube
На YouTube продолжают появляться мошеннические схемы с Криптовалюта , в которых злоупотребляют контентом влиятельных людей в этой сфере и обкрадывают доверчивых людей.
Ferrari, McLaren и $15 млн в Криптo изъяты, когда китайская полиция пресекла арбитражное мошенничество
Новая китайская афера заключалась в создании злоумышленниками поддельных Криптo активов с целью обмана инвесторов, ищущих возможности арбитража.
Сингапурец оштрафован на 72 тысячи долларов за продвижение Криптo пирамиды OneCoin
Полиция сообщила, что этот мужчина стал первым, кому предъявлены обвинения по Закону о запрете многоуровневого маркетинга и финансовых пирамид.
