Компания по аналитике криптовалют Chainalysis предлагает стандарты для отслеживания блокчейна

Отслеживание средств в блокчейне обычно требует специализированных инструментов, и этот процесс порой может быть непрозрачным, однако компания по криптоаналитике Chainalysis стремится решить эту проблему.

Компания представила онтологию, описывающую, как следователи могут отслеживать средства до кластеров кошельков и определять, какие кошельки могут находиться под контролем одного и того же субъекта, с надеждой создать стандарт, который правоохранительные органы смогут использовать в расследованиях, говорится в публикация в блоге опубликовано в понедельник.

Якоб Иллюм, главный научный сотрудник Chainalysis, сообщил CoinDesk в ходе телефонного разговора, что онтология направлена на установление стандартов для аналитики блокчейна с целью уверить следователей или прокуроров в полезности данных, которые они могут использовать в деле.

Если бы мне нужно было использовать эту информацию для осуждения, преследования или расследования, что бы я хотел, чтобы инструмент делал?" — сказал Иллум, рассказывая о своем подходе к предложению. "… что подтверждается данными? Моя задача — максимально подробно объяснить следователю, что можно сделать на основе имеющихся данных.

Chainalysis использовала свой опыт в деле Министерства юстиции США против Романа Стерлингова, соучредителя сервиса микширования криптовалют Bitcoin Fog, кто был осужденпо обвинениям в отмывании денег в 2024 году, чтобы сформировать свою онтологию.

Во время судебного разбирательства судья, рассматривающий дело, провел то, что называется слушание по делу Дауберт чтобы определить, достаточно ли строгим является инструмент Reactor компании Chainalysis для использования в качестве прокурорского инструмента. В конечном итоге, судья Рэндольф Мосс постановил, что «существенные доказательства подтверждают утверждение правительства о высокой надежности данного программного обеспечения.»

Компания опирается на тот факт, что ее программное обеспечение уже было испытано в ходе испытаний, чтобы аргументировать наличие прочной основы для своей методологии.

Illum неоднократно заявлял, что Chainalysis опубликовала своё предложение с целью «начать этот разговор» с более широкой криптоиндустрией о том, какими могут быть стандарты, однако активного сбора отзывов пока не проводилось, за исключением некоторых первоначальных обсуждений с правоохранительными органами.

Кластеры

Сама онтология начинается с идеи о том, что современные инструменты аналитики блокчейна опираются на понятие «кластера», и этот термин «не имеет универсального значения в отрасли», согласно копии документа, полученной CoinDesk.

Chainalysis разбирает концепцию на различные компоненты, начиная с сегментов кошельков, которые, в свою очередь, могут использоваться в качестве адреса для депозитов, адреса для остатков или для ряда других функций.

Онтология описывает, как Chainalysis рассматривает роль атрибуции для этих кластеров, представляя двухуровневую структуру; первый уровень «определяет структурный граф», в то время как второй оценивает степень уверенности анализа в этом графе.

«Что означает, что эти адреса связаны между собой, верно? Очевидно, что кто-то считает, что они находятся под контролем одного и того же субъекта, правильно?» — сказал Иллюм. «Возможно, это биржа, или, может быть, даркнет-маркет, или, возможно, миксер, или что-то иное. Но на каких основаниях можно утверждать, что эти объекты действительно связаны?»

Следователи, вероятно, не будут иметь приватных ключей, что было бы самым простым способом определить, контролируется ли группа адресов одним и тем же субъектом, поэтому им придется обращаться к данным на блокчейне.

Illum также четко обозначил ограничения данного вида анализа: хотя Chainalysis может проводить исследование транзакций и кластеров, самостоятельно определить реального конечного пользователя без дополнительной информации не представляется возможным.

Chainalysis может отследить средства до криптобиржи, например, или другого субъекта, управляющего кошельками от имени клиентов, но следователям, возможно, потребуется оформить повестку, чтобы установить личность клиента.

Другими словами, кто контролирует кошелёк или какое юридическое лицо связано с кошельком — это вопросы, отличные от самого процесса отслеживания.

"Эти две вещи на самом деле не связаны друг с другом, поскольку наука о кошельке должна быть самостоятельной, так как она поддерживается блокчейном," — сказал он.

Ilum заявил, что компания ожидает отзывов от отрасли по предлагаемой онтологии.

"Когда люди начинают отходить от независимой проверки своих методологий, такой как независимое тестирование, это явный звоночек опасности," — заявил Иллюм. "Это единственный способ подтвердить, что всё делается правильно … другого способа проверить эти вещи нет."