La firma de análisis criptográfico Chainalysis propone estándares para el rastreo de blockchain

El seguimiento de fondos en una blockchain generalmente ha requerido herramientas especializadas, y el proceso a veces puede ser opaco, pero la firma de análisis criptográficos Chainalysis está intentando resolver ese problema.

La empresa lanzó una ontología que describe cómo los investigadores pueden rastrear fondos hasta grupos de monederos e identificar cuáles monederos podrían estar bajo el control de la misma entidad, con la esperanza de crear un estándar que las entidades encargadas de hacer cumplir la ley puedan utilizar en investigaciones, indicó en una publicación de blog publicado el lunes.

Jacob Illum, científico jefe de Chainalysis, dijo a CoinDesk en una llamada que la ontología tiene como objetivo establecer estándares para el análisis de blockchain con el fin de garantizar a los investigadores o fiscales la utilidad de los datos que podrían utilizar en un caso.

"Si yo fuera quien necesitara esta información para realmente condenar, procesar o investigar, ¿qué querría que hiciera una herramienta?" dijo Illum sobre cómo abordó la propuesta. "… ¿qué respaldan los datos? Ese es mi trabajo, informar a un investigador tanto como sea posible sobre lo que se puede hacer con lo que nos dicen los datos."

Chainalysis utilizó su experiencia en el caso del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra Roman Sterlingov, cofundador del servicio de mezcla de criptomonedas Bitcoin Fog, quien fue condenado sobre cargos de lavado de dinero en 2024, para moldear su ontología.

Durante el juicio, el juez encargado del caso llevó a cabo lo que se conoce como una audiencia Daubert para determinar si la herramienta Reactor de Chainalysis era lo suficientemente rigurosa como para ser utilizada como instrumento de enjuiciamiento. En última instancia, el juez Randolph Moss dictaminó que “existen pruebas sustanciales que respaldan la afirmación del gobierno de que el software es altamente confiable.”

La empresa se apoya en el hecho de que su software ya ha sido probado en un ensayo para argumentar que cuenta con una base sólida para su metodología.

Illum afirmó en varias ocasiones que Chainalysis estaba publicando su propuesta para "iniciar esa conversación" con la industria cripto en general sobre cómo podrían ser los estándares, pero que aún no ha solicitado activamente muchos comentarios, más allá de algunas discusiones iniciales con grupos de fuerzas del orden.

Clusters

La propia ontología comienza con la idea de que las herramientas actuales de análisis de blockchain se basan en el concepto de "cluster", y que este término "no tiene un significado universal en toda la industria", según una copia del documento que CoinDesk pudo revisar.

Chainalysis desglosa el concepto en diferentes componentes, comenzando con segmentos de billeteras, que a su vez pueden utilizarse como una dirección de depósito, dirección de cambio u otra serie de funciones.

La ontología establece cómo Chainalysis percibe el papel de la atribución a estos clústeres, presentando una estructura de dos niveles; el primer nivel "define el grafo estructural", mientras que el segundo evalúa cuán confiado está el análisis en ese grafo.

"¿Qué significa que estas direcciones pertenezcan juntas, verdad? Claramente es porque alguien cree que están bajo el control de la misma entidad, ¿cierto?" dijo Illum. "Quizás sea un exchange, o quizás un mercado darknet, o tal vez un mezclador, o cualquier otra cosa. Pero, ¿cuáles son las bases para establecer que realmente estas cosas pertenecen juntas?"

Es probable que los investigadores no dispongan de claves privadas, que serían la forma más sencilla de determinar si un conjunto de direcciones está siendo controlado por la misma entidad, por lo que tendrían que analizar los datos en cadena.

Illum también fue claro acerca de las limitaciones de este tipo de análisis: si bien Chainalysis puede realizar investigaciones sobre transacciones y clústeres, no puede, por sí sola, identificar al usuario final real sin información adicional.

Chainalysis podría rastrear fondos hasta un exchange de criptomonedas, por ejemplo, o a otra entidad que gestione billeteras en nombre de los clientes, pero los investigadores podrían necesitar emitir una orden judicial para identificar quién es el cliente.

En otras palabras, quién controla una billetera o qué entidad está asociada con la billetera son preguntas diferentes al aspecto real del rastreo.

"Esas dos cosas realmente no tienen nada que ver entre sí, porque la ciencia del monedero debe sostenerse por sí misma, ya que está respaldada por la cadena de bloques," dijo.

Ilum declaró que la empresa espera recibir comentarios de la industria sobre la ontología propuesta.

"Cuando las personas comienzan a alejarse del escrutinio independiente sobre sus metodologías, como las pruebas independientes, eso es una señal clara de peligro," dijo Illum. "Es la única manera de validar que las personas lo están haciendo correctamente … no hay otra forma de probar estas cosas."