Das Krypto-Analyseunternehmen Chainalysis schlägt Standards für die Blockchain-Analyse vor

Die Nachverfolgung von Geldern auf einer Blockchain erforderte bisher in der Regel spezialisierte Werkzeuge, und der Prozess kann mitunter undurchsichtig sein. Das Kryptodatenanalyseunternehmen Chainalysis unternimmt nun einen Versuch, dieses Problem zu lösen.

Das Unternehmen stellte eine Ontologie vor, die darlegt, wie Ermittler Gelder zu Wallet-Clustern zurückverfolgen und feststellen können, welche Wallets möglicherweise unter der Kontrolle derselben Entität stehen, in der Hoffnung, einen Standard zu schaffen, den Strafverfolgungsbehörden bei Untersuchungen verwenden können, so das Unternehmen in ein Blogbeitrag veröffentlicht am Montag.

Jacob Illum, Chief Scientist bei Chainalysis, erklärte gegenüber CoinDesk in einem Gespräch, dass die Ontologie darauf abzielt, Standards für Blockchain-Analysen zu etablieren, um Ermittler oder Staatsanwälte hinsichtlich der Nützlichkeit der Daten, die sie in einem Fall verwenden könnten, zu beruhigen.

"Wenn ich derjenige wäre, der diese Informationen tatsächlich benötigt, um entweder eine Verurteilung zu erreichen, zu ermitteln oder zu verfolgen, was würde ich von einem Werkzeug erwarten?" sagte Illum darüber, wie er den Vorschlag anging. "… was wird durch die Daten gestützt? Es ist meine Aufgabe, einem Ermittler so viel wie möglich darüber zu sagen, was mit den Daten gemacht werden kann, die uns vorliegen."

Chainalysis nutzte seine Erfahrung aus dem Fall des US-Justizministeriums gegen Roman Sterlingov, den Mitbegründer des Krypto-Mixing-Dienstes Bitcoin Fog, wer verurteilt wurde wegen Geldwäschevorwürfen im Jahr 2024, um seine Ontologie zu gestalten.

Während des Prozesses hielt der zuständige Richter eine sogenannte eine Daubert-Anhörung um zu bestimmen, ob das Reactor-Tool von Chainalysis ausreichend streng ist, um als Ermittlungsinstrument verwendet zu werden. Letztendlich entschied Richter Randolph Moss entschied, dass "Erhebliche Beweise stützen die Darstellung der Regierung, dass die Software höchst zuverlässig ist."

Das Unternehmen stützt sich darauf, dass seine Software bereits in einer Studie getestet wurde, um zu argumentieren, dass seine Methodik auf einer soliden Basis steht.

Illum sagte mehrfach, dass Chainalysis seinen Vorschlag veröffentlicht habe, um „diese Diskussion“ mit der breiteren Kryptoindustrie darüber zu beginnen, wie Standards aussehen könnten, aber bisher noch nicht aktiv umfangreiches Feedback eingeholt habe, abgesehen von einigen ersten Gesprächen mit Strafverfolgungsbehörden.

Cluster

Die Ontologie selbst beginnt mit der Annahme, dass aktuelle Blockchain-Analysetools auf dem Konzept eines „Clusters“ basieren, und dieser Begriff „hat keine einheitliche Bedeutung in der gesamten Branche“, so eine Kopie des Dokuments, die CoinDesk vorliegt.

Chainalysis zerlegt das Konzept in verschiedene Komponenten, beginnend mit Wallet-Segmenten, die wiederum als Einzahlungsadresse, Wechseladresse oder für eine Reihe anderer Funktionen verwendet werden können.

Die Ontologie legt dar, wie Chainalysis die Rolle der Zuordnung zu diesen Clustern sieht, und präsentiert eine zweistufige Struktur; die erste Stufe „definiert den strukturellen Graphen“, während die zweite bewertet, wie sicher die Analyse in Bezug auf diesen Graphen ist.

"Was bedeutet es, dass diese Adressen zusammengehören, richtig? Es liegt eindeutig daran, dass jemand glaubt, dass sie unter der Kontrolle derselben Einheit stehen, richtig?" sagte Illum. "Vielleicht ist es eine Börse, oder vielleicht ein Darknet-Markt, oder vielleicht ein Mixer, oder was auch immer. Aber auf welcher Grundlage lässt sich feststellen, dass diese Dinge tatsächlich zusammengehören?"

Ermittler werden wahrscheinlich nicht im Besitz der privaten Schlüssel sein, was die einfachste Methode wäre, um festzustellen, ob ein Cluster von Adressen alle von derselben Einheit kontrolliert werden. Daher müssten sie sich anschließend auf On-Chain-Daten konzentrieren.

Illum machte auch die Grenzen dieser Analysemethode deutlich: Während Chainalysis Untersuchungen zu Transaktionen und Clustern durchführen kann, ist es ohne zusätzliche Informationen nicht in der Lage, den tatsächlichen Endnutzer eigenständig zu identifizieren.

Chainalysis könnte beispielsweise Mittel zu einer Krypto-Börse oder einer anderen Einrichtung, die Wallets im Auftrag von Kunden verwaltet, nachverfolgen, doch Ermittler müssten möglicherweise eine Vorladung erwirken, um zu identifizieren, wer der Kunde ist.

Anders ausgedrückt, wer eine Wallet kontrolliert oder welche Einheit mit der Wallet verbunden ist, sind separate Fragestellungen vom eigentlichen Aspekt der Nachverfolgung.

"Diese beiden Dinge haben wirklich nichts miteinander zu tun, da die Wissenschaft der Wallet für sich allein stehen muss, weil sie durch die Blockchain unterstützt wird," sagte er.

Ilum gab an, dass das Unternehmen eine Rückmeldung aus der Branche zur vorgeschlagenen Ontologie erwartet.

"Wenn Menschen anfangen, von unabhängiger Überprüfung ihrer Methoden, wie unabhängigen Tests, abzurücken, ist das ein klares Warnsignal", sagte Illum. "Es ist der einzige Weg, zu validieren, dass die Dinge richtig gemacht werden … es gibt keinen anderen Weg, diese Dinge zu testen."