Конфискация Министерством юстиции США средств на сумму 225 млн долларов привлекает внимание к гуманитарным последствиям криптомошенничества, заявляет бывший исполняющий обязанности генерального прокурора США.

Министерство юстиции США посылает сигнал своей недавней попыткой изъять 225 миллионов долларов в криптовалюте, связанных с мошенничеством по схеме «pig butchering»: эти средства были украдены у жертв.

По крайней мере, таков вывод Фила Селдена, члена юридической фирмы Cole Schotz PC и бывшего исполняющего обязанности генерального прокурора округа Мэриленд.

""Минюст приступил к аресту этих средств.В прошлом месяце посредством ходатайства о конфискации, однако пока не были публично названы лица, обвиняемые в хищении средств.

Но именно в этом, сказал Селден, и заключается суть.

«Это дело задаёт тон», — сказал Селден, ныне партнёр юридической фирмы Cole Schotz PC. «У нас есть пострадавшие на улицах Америки, и Министерство ясно дало понять, что не намерено ждать ареста, чтобы действительно обеспечить изъятие криптовалюты».

По словам Селдена, этот настрой задает направление для Министерства юстиции под руководством Мэттью Галетти, нового главы его уголовного отдела. Селден описывает Галетти как опытного, методичного прокурора, привыкшего бороться с самыми жесткими организованными преступными группировками Нью-Йорка.

Галеотти, по словам Селдена, понимает, как преступные сети перемещают деньги, как они эксплуатируют слабые нормативные рамки и, что самое важное, как они наносят ущерб обычным людям.

«Это не просто история о технологиях или финансах, — продолжил он. — Это история о семьях, теряющих свои сбережения, и маленьких городах, лишающихся своих банков».

Этот небольшой банк — Heartland Tri-State Bank, сельскохозяйственный кредитор из штата Канзас.который стал неликвидными рухнула в 2023 году после того, как её генеральный директор Шан Хейнс присвоил почти 50 миллионов долларов и перевёл средства на криптокошельки по указанию мошенников, занимающихся схемами "pig butchering".

Hanes также стала крупнейшей жертвой в иске Министерства юстиции США.

«В Гонконге, Шанхае, Нью-Йорке или Сан-Франциско финансовое учреждение можно встретить на каждом углу. В штате Канзас ситуация иная», — заявил Селден. «Если у вас нет надежного банка, сложно построить или поддерживать бизнес, трудно получить капитал на покупку трактора или финансирование сельскохозяйственного цикла».

Что будет дальше?

Селден ожидает, что в ближайшем времени будут предъявлены уголовные обвинения, однако он полагает, что Министерство юстиции не захотело ждать ареста, чтобы своевременно конфисковать криптовалюту и вернуть её законным владельцам.

Экстрадиция подозреваемых из-за рубежа является одним из возможных направлений, пояснил он, однако этот процесс медленный и сложный, поскольку зависит от договоров о взаимной правовой помощи.

Еще одной стратегией может стать привлечение подозреваемых в юрисдикции США, где аресты легче осуществимы, например, на Гуаме или в других американских территориях.

Даже без арестов, экстрадиций и резонансных судебных процессов Селден считает, что дело уже выполнило свою задачу. Оно посылает сигнал жертвам о том, что их убытки рассматриваются с должным вниманием.

«Криптовалютные преступления не являются абстрактными и не ограничиваются офшорами», — заявил Селден. «Они влияют на реальных людей, настоящие сообщества, и Министерство юстиции хочет, чтобы американцы знали: оно поддерживает их».

""