Ang $225M na Pag-agaw ng DOJ ay Nakatuon sa Gastos ng Human sa Crypto Scams, Sabi ng Dating Acting US Attorney

Ang Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos ay nagpapadala ng mensahe kasama ang kamakailang pagsisikap nitong sakupin ang $225 milyon sa Crypto na nauugnay sa mga scam sa pagpatay ng baboy: ang mga pondong ito ay ninakaw mula sa mga biktima.

Hindi bababa sa, iyon ang takeaway mula kay Phil Selden, isang miyembro sa Cole Schotz PC at dating kumikilos na US Attorney para sa Distrito ng Maryland.

Ang Ang DOJ ay kumilos upang kunin ang mga pondong ito noong nakaraang buwan sa pamamagitan ng forfeiture motion, bagama't hindi pa nito nakikilala sa publiko ang sinumang indibidwal na inakusahan ng pagnanakaw ng mga pondo.

Ngunit iyon ang punto, sabi ni Selden.

"Ito ay isang tone-setting case," sabi ni Selden, na ngayon ay miyembro ng law firm na Cole Schotz PC. "Mayroon kaming mga biktima sa mga lansangan ng Amerika, at nilinaw ng Kagawaran na T nilang maghintay para sa isang pag-aresto upang aktwal na matiyak na ang Crypto ay talagang nakuha."

Ang tono na ito, sabi ni Selden, ay nagtatakda ng direksyon para sa Department of Justice sa ilalim ni Matthew Galeotti, ang bagong pinuno ng criminal division nito. Inilalarawan ni Selden si Galeotti bilang isang makaranasang, pamamaraan na tagausig na ginamit upang ibagsak ang pinakamahirap na organisadong krimen sa New York.

Nauunawaan ni Galeotti, sabi ni Selden, kung paano naglilipat ng pera ang mga kriminal na network, kung paano nila pinagsasamantalahan ang mahihinang balangkas ng regulasyon, at higit sa lahat, kung paano nila sinasaktan ang pang-araw-araw na tao

"Ito ay T lamang isang tech story o isang Finance story," patuloy niya. "Ito ay isang kuwento tungkol sa mga pamilyang nawalan ng kanilang mga ipon, at mga maliliit na bayan na nawalan ng kanilang mga bangko."

Ang maliit na bangko ng bayan na iyon ay ang Heartland Tri-State Bank, isang tagapagpahiram ng agrikultura na nakabase sa Kansas na naging illiquid at bumagsak noong 2023 matapos ang CEO nito, si Shan Hanes, ay nalustay ang halos $50 milyon at inilipat ang mga pondo sa mga Crypto wallet sa direksyon ng mga scammer na nangangatay ng baboy.

Si Hanes din ang pinakamalaking biktima sa reklamo ng DOJ.

"Sa Hong Kong o Shanghai o New York o San Francisco, mayroong isang institusyong pinansyal sa bawat sulok. Sa Kansas, wala," sabi ni Selden. "Kung T kang magandang bangko, mahirap magtayo o magpanatili ng negosyo, mahirap makakuha ng kapital para sa traktor na iyon o sa crop cycle na iyon."

Ano ang susunod?

Inaasahan ni Selden na ang mga kasong kriminal ay nasa abot-tanaw, ngunit sa palagay niya ay T nais ng DOJ na maghintay para sa pag-aresto upang matiyak na ang Crypto ay nakuha at maibabalik sa mga may-ari nito.

Ang extradition ng mga suspek sa ibang bansa ay ONE posibleng landas, paliwanag niya, kahit na ito ay isang mabagal at kumplikadong proseso na umaasa sa mga kasunduan sa mutual legal na tulong.

Ang isa pang diskarte ay maaaring may kinalaman sa pang-akit ng mga suspek sa mga hurisdiksyon ng U.S. kung saan mas madaling isagawa ang mga pag-aresto, gaya ng Guam o iba pang teritoryo ng Amerika.

Kahit na walang mga pag-aresto, extradition, at mga high-profile na pagsubok, naniniwala si Selden na nagawa na ng kaso ang trabaho nito. Nagpapadala ito ng mensahe sa mga biktima na sineseryoso ang kanilang mga pagkalugi.

"Ang krimen sa Crypto ay T abstract; T ito malayo sa pampang," sabi ni Selden. “Nakakaapekto ito sa mga totoong tao, tunay na komunidad, at nais ng Kagawaran ng Hustisya na malaman ng mga Amerikano na nakatalikod ito.”