На прошлой неделе CoinDesk получил документы в ответ на запрос по Закону штата Нью-Йорк о свободе информации, касающиеся деталей резервов Tether. Эти документы были опубликованы спустя два года после нашего первоначального запроса в 2021 году и только после полномасштабной юридической борьбы с Tether, которую CoinDesk выиграл в феврале.

Вы читаете State of Crypto, информационную рассылку CoinDesk, посвящённую пересечению криптовалюты и государственного регулирования. Нажмите здесь чтобы подписаться на будущие издания.

Трассировка коммерческих векселей

Нарратив

Tether имела коммерческие бумаги на миллиарды долларов, выпущенные финансовыми учреждениями по всему миру. Компания использовала ряд банков для хранения своих средств и была вынуждена подробно описать свои процедуры в офисе Генерального прокурора штата Нью-Йорк (NYAG), даже после урегулирования регуляторного расследования в отношении компании.

Почему это важно

Будет ли стейблкоин Tether (USDT) был полностью обеспечен резервами — этот вопрос обсуждался годами. В 2019 году скептики получили подтверждение своим опасениям после того, как Офис генерального прокурора Нью-Йорка объявил о дефиците приблизительно в 850 миллионов долларов, вызванном тем, что Tether одалживал средства из своих резервов компании Bitfinex, своей дочерней компании. Тем не менее, Tether утверждала, что устранила дефицит и снова была полностью обеспечена в последующие годы после этого объявления.

Разбираем по частям

Утром 15 июня юристы CoinDesk из Klaris Law направили по электронной почте нескольким редакторам (включая меня) сообщение о том, что сотрудник по FOIL офиса Генерального прокурора штата Нью-Йорк наконец прислал нам документы, соответствующие запросу, поданному в июне 2021 года.

Среди этих документов содержалась информация о коммерческие бумаги и ценные бумаги выпущенный международным консорциумом банков для Tether; портфель отчёты из банки которые удерживали средства Tether, а также письма от юристов Tether к Генеральному прокурору Нью-Йорка с описанием процедур компании по идентификации клиентов (KYC) и других протоколов.

В запросе FOIL CoinDesk запрашивал «копию деталей состава резервов активов, поддерживающих стейблкоин Tether ($USDT) для Tether Operations Limited. Эти детали должны были быть предоставлены Генеральному прокурору в рамках расследования iFinex, которое было урегулировано ранее в этом году. Я конкретно интересуюсь только информацией о том, что поддерживает резервы Tether, включая документ, который Tether утверждает, что отправил Генеральному прокурору в мае 2021 года.»

У меня на данный момент нет ничего существенного добавить к тому, что мы уже опубликовали, поэтому я просто отправлю вам к этой статье.

Интересной деталью является ответ компании Tether. Компания опубликовала заявление до того, как у каких-либо репортеров CoinDesk появился шанс ознакомиться с полученными нами документами, и опубликовали второй в пятницу после Bloomberg опубликовал материал на основе документов (также до того, как CoinDesk что-либо опубликовал).

По состоянию на момент выхода этого выпуска новостной рассылки компания Tether пока не дала ответа на первоначальный список подробных вопросов, направленных ей в пятницу через внешних представителей, по состоянию на время написания.

Истории, которые вы могли пропустить

• Законодательство ЕС по цифровому евро приостановлено: источник: Законопроект Европейского Союза, предусматривающий подробности возможного цифрового евро, не будет представлен 28 июня, как ожидалось.
• Инвестиционная компания Republic приобретает долю в криптовалютном брокере-дилере INX при оценке в 50 миллионов долларов: Republic инвестирует в INX с опционом приобретения 100% акций к концу года.
• До Квон приговорён к 4 месяцам тюремного заключения в Черногории по делу о подделке документов: Этот заголовок говорит сам за себя. Вопрос о том, будет ли он экстрадирован и куда именно после окончания срока его наказания, остается открытым.
• Верхняя палата парламента Великобритании утвердила законы о криптовалютах и стейблкоинах: Парламент Великобритании проголосовал за продвижение законопроекта, признающего криптовалюту регулируемой деятельностью.
• Слушайте, на прошлой неделе было много новостей. Проверьте раздел «»регулирование” тег на coindesk.com чтобы ознакомиться с огромным количеством публикаций, подготовленных командой.

На этой неделе

Понедельник

• 13:30 UTC (14:30 BST) Палата лордов приняла законопроект о финансовых услугах и рынках Великобритании.

Вторник

• 15:30 UTC (11:30 a.m. ET) В деле о банкротстве BlockFi прошло судебное заседание.

Среда

• 13:30 UTC (9:30 a.m. ET) Комитет Сената по банковскому делу проведет слушания по кандидатам в совет Федеральной резервной системы.
• 14:00 UTC (10:00 a.m. ET) Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит с показаниями перед Комитетом Палаты представителей по финансовым услугам.
• 18:00 UTC (14:00 по центральному времени) состоится слушание по текущим процедурам банкротства Core Scientific, на этот раз связанное с ходатайством GEM Mining, касающимся определённых контрактов.

Четверг

• 13:00 UTC (9:00 по восточному времени) Комитет Палаты представителей по финансовым услугам проведет слушания по надзору SEC.
• 14:00 UTC (10:00 a.m. ET) Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл даст показания в Комитете Сената по банковской деятельности.
• 14:30 UTC (10:30 a.m. ET) Комитет по финансовым услугам Палаты представителей проведет слушания по надзору за Отделом торговли и рынков Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Пятница

• 15:00 UTC (17:00 CEST) Пресс-конференция по закрытию пленарного заседания группы по финансовым преступлениям (Financial Action Task Force).

В другом месте:

• (Protos) Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запросила у европейских регуляторов информацию о Binance и её деятельности на местном уровне.
• (Financial Times) Crypto.com имела внутренний торговый отдел, но сообщала другим компаниям, что его нет, сообщает Financial Times.
• (Уолл-стрит джорнэл) Депозиторы филиала Silicon Valley Bank на Каймановых островах не защищены Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC) в связи с изъятием и продажей банка First Citizens Bancshares, сообщает Journal.
• (The Verge) Большое количество сабреддитов Reddit (отдельных сообществ, составляющих более широкую платформу) отключились более недели назад в знак протеста против решения Reddit прекратить поддержку сторонних приложений. В настоящее время Reddit пытается удалить модераторов, которые отметили свои сабреддиты как «NSFW», что ограничивает охват рекламы внутри этих сообществ. Полное раскрытие информации: я являюсь одним из модераторов в r/acecombat, который на момент написания остается закрытым.

Если у вас есть мысли или вопросы о том, что мне следует обсудить на следующей неделе, или любые другие отзывы, которые вы хотели бы поделиться, не стесняйтесь писать мне по электронной почте на nik@coindesk.com или найдите меня в Твиттере @nikhileshde.

Вы также можете присоединиться к групповому обсуждению на Telegram.

Увидимся на следующей неделе!