Поделиться этой статьей
Индийский регулятор расследует не менее 10 Криптo бирж по подозрению в отмывании денег: отчет
По данным Управления по обеспечению соблюдения законов, в ходе этого дела могло быть отмыто около 10 миллиардов рупий (130 миллионов долларов).
Автор Amitoj Singh
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
По данным Economic Times, Управление по обеспечению соблюдения законов Индии (ED) расследует деятельность не менее 10 Криптo бирж по подозрению в оказании помощи иностранным фирмам в отмывании денег с помощью Криптo. отчет, ссылаясь на людей, осведомленных об этом вопросе.
Расследование отмывания денег привлекло внимание недавно после того, как ED провел обыск в собственности директора WazirX . Это вызвало онлайн-ссора между основателем WazirX Нишалом Шетти и генеральным директором Binance Чанпэном Чжао по поводу того, принадлежит ли Binance индийская биржа.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
По оценкам правительственного агентства, обвиняемые фирмы отмыли более 10 млрд рупий, или около 130 млн долларов США, в деле о приложении для мгновенного кредитования, добавив, что большинство обвинений имеют LINK с Китаем, говорится в отчете.
В более раннемпресс-релизED заявил, что « Криптo были выданы повестки» после проведения рейдов на имущество директора WazirX . В отчете ET добавляется, что по меньшей мере 10 бирж находятся под следствием.
Согласно текущим выводам расследования, изложенным в отчете, обвиняемые фирмы обратились на биржи с целью покупки Криптo на сумму более 100 крор рупий (около 13 миллионов долларов США), после чего токены были отправлены на международные кошельки без усиленной проверки или подачи отчетов о подозрительных транзакциях (STR).
Больше для вас
Больше для вас
CFTC Селиг начинает юридическую борьбу против штатов, которые мешают рынкам предсказаний
Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами Майк Селиг выстрелил юридическим предупреждением, защищая юрисдикцию своего агентства в сфере контрактов на события.
Что нужно знать:
- Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США Майк Селиг поручил своей агентству подать амикус-крат, заявляющий о том, что федеральное агентство обладает юрисдикцией над американскими предсказательными рынками.
- Хотя Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) ранее оказывала юридическое сопротивление таким компаниям, как Polymarket и Kalshi, агентство поддержало их в администрации президента Дональда Трампа, чей сын работал платным советником ведущих компаний.
- В то время как Селиг защищает юрисдикцию своего агентства в суде, он также продвигает новые правила для рынков предсказаний в США.
Главное
