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Lo scambio Cripto Bitfinex potrebbe essere oggetto di indagine penale negli Stati Uniti
La società affiliata dello scambio è stata colpita da diverse indagini su chi utilizza la sua piattaforma e sullo stato delle sue riserve.
Updated May 11, 2023, 4:33 p.m. Published Aug 10, 2022, 9:23 p.m.
Secondo la risposta del Dipartimento di Giustizia (DOJ) a una Request ai sensi del Freedom of Information Act (FOIA) condivisa su Twitter mercoledì sera, l'exchange Cripto Bitfinex potrebbe trovarsi ad affrontare un'indagine penale negli Stati Uniti.
Il Dipartimento di GiustiziaRequest negata per informazioni relative a Tether Holdings Limited, alla sua società madre iFinex Inc. e alle sue sussidiarie, tra cui Bitfinex, citando l'esenzione 7(A) della Guida FOIA. esenzione impedisce la Dichiarazione informativa di "documenti o informazioni compilati per scopi di applicazione della legge, ma solo nella misura in cui la produzione di tali documenti o informazioni di applicazione della legge ... potrebbe ragionevolmente interferire con i procedimenti di applicazione della legge".
La storia continua sotto
Secondo l'individuo che ha presentato la Request FOIA nel febbraio 2022, l'utente Twitter oleh86, la Request stessa chiedeva:
"Egregi signori, ai sensi del Freedom of Information Act (FOIA), 5 USC § 552, con la presente richiedo tutte le informazioni in possesso del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti su Tether HOLDINGS LIMITED, Tether LIMITED, Tether INTERNATIONAL LIMITED, Tether OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. e BFXWW INC. congiuntamente e separatamente."
Bitfinex ha dovuto affrontare diverse indagini da parte di enti penali e civili negli Stati Uniti, in seguito a domande sul fatto che la sua società affiliata, l'emittente di stablecoin Tether, era sincero sullo stato delle sue riservee se l'azienda stessapersone statunitensi ammesseper operare sulla sua borsa merci offshore.
Un portavoce non ha risposto immediatamente alla Request di commento.
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