США арестовали 3 человек по подозрению в мошенничестве с пулом Криптo майнинга

Во вторник власти США арестовали трех предполагаемых мошенников, связанных с сетью BitClub, которым удалось обмануть инвесторов на 722 миллиона долларов с помощью финансовой пирамиды с майнинговым пулом.

Согласно пресс-релизуМэтью Брент Гетче, 37 лет, из Лафайета, штат Колорадо; Джобадия Синклер Уикс, 38 лет, из Арвады, штат Колорадо; и Джозеф Фрэнк Абель, 49 лет, из Камарильо, штат Калифорния, были обвинены в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи (Гетче и Уикс) и в сговоре с целью предложения незарегистрированных ценных бумаг посредством их участия вСеть BitClub, майнинговый пул. Новостивпервые было сообщеноBNN Bloomberg.

Еще двое неназванных обвиняемых остаются на свободе.

Предполагаемые мошенники создали ложные цифры, чтобы продемонстрировать инвесторам доходы BitClub от пула для майнинга Bitcoin в период с апреля 2014 года по декабрь 2019 года.

Анприлагаемое обвинительное заключениепоказали, как Гетше и неназванное лицо планировали, как сделать так, чтобы их поддельные цифры выглядели «реальными», предоставляя ежедневные доходы, непоследовательные изо дня в день.

«Гетше обсуждал со своими заговорщиками, что их целевой аудиторией будут «тупые» инвесторы, называл их «овцами» и говорил, что «строит всю эту модель на спинах идиотов»», — говорится в пресс-релизе.

Инвесторов поощряли приобретать акции майнингового пула, а также «вознаграждали» за привлечение новых инвесторов.

Гетше якобы поручил своим сообщникам в разное время увеличивать и уменьшать предполагаемые доходы финансовой пирамиды, в то время как Уикс, по-видимому, отправил электронное письмо в середине 2017 года, в котором отмечалось, что средства акционеров BitClub не использовались для покупки дополнительного оборудования для майнинга.

В своем заявлении Джон Тафур, специальный агент, отвечающий за отделение группы уголовных расследований Налоговой службы США в Ньюарке, сказал: «В сегодняшнем обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые были замешаны в сложной финансовой пирамиде, в которой были задействованы сотни миллионов долларов, и которая наживалась на инвесторах по всему миру».

По его словам, афера была «классической мошеннической игрой» с Криптo уклоном.

BitClub уже давно является активным игроком в Криптo . Пул заявил, что получить 136 000 долларов как часть ошибочной комиссии за транзакцию Bitcoin , из которых он пожертвовал половину в Bitcoin Foundation в 2016 году.

Бассейн такжепо-видимому, поддерживаетсяспорное обновление SegWit2x (которое в конечном итоге было отменено) в 2017 году.

В расследовании принимали участие ФБР, Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) и местные отделения Налоговой службы США (IRS).

Министерство юстиции направляет потенциальных жертвстраница на его веб-сайтечтобы узнать больше информации или заполнить анкету.