Binance CZ и конец «безграничной» Криптo

Вторник знаменует конец эпохи. Чанпэн Чжао из Binanceушел в отставку и признал себя виновным в нарушении требований США по борьбе с отмыванием денег, несмотря на то, что Binance никогда не была американской биржей. С этим мифом о «безграничных» Криптo действительно покончено.

Конечно, это не первый случай, когда правоохранительные органы США прижали Криптo биржу, которая официально не находилась в стране. То же самое произошло с FTX. Но ни одна компания не олицетворяла миф о «безграничности» лучше, чем Binance, которая также заплатит штраф в размере 4,3 млрд долларов, чтобы урегулировать расследование Министерства юстиции США.

Binance бросила вызов границам традиционной компании. Она обслуживала трейдеров по всему миру, в конечном итоге став крупнейшей в мире Криптовалюта биржей, и все же долгое время ONE , казалось, не знал, где она находится. Сама идея штаб-квартиры противоречила всей идентичности Binance.

В 2018 году яспросил CZ, где он работал. «У людей все еще есть это очень сильное представление о том, где находится ваша компания, и где находитесь вы», — сказал он мне в то время. «Компания — это концепция. Организация — это концепция». Когда я спросил, где он называет свой дом, он просто сказал: «У меня на самом деле T ответа на этот вопрос. На Земле?»

Binance сделала акцент на том, что не базируется в Соединенных Штатах, за пределами своего гораздо меньшего американского подразделения,Binance.US. Я T помню, когда CZ в последний раз публично появлялся на американской земле. Но компания явно не была освобождена от законов США. Соединенные Штаты обвинили Binance в отсутствии надлежащей программы по борьбе с отмыванием денег (AML), в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и в нарушении закона о санкциях, CoinDeskсообщили.

«Binance стала крупнейшей в мире Криптовалюта биржей отчасти из-за совершенных ею преступлений — теперь она платит ONE из крупнейших корпоративных штрафов в истории США», — генеральный прокурор Меррик Гарланд сказал.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также предприняли принудительные действия против Binance. Общая тема обвинений заключается в том, что у Binance были клиенты из США, она рассказывала этим клиентам, как обойти правила США, и принимала меры, чтобы скрыть свою деятельность от американских регуляторов.

Некоторые представители Криптo критикуют длинную руку американского закона. Сама биржа Binance отодвинут назадпротив CFTC в иске, поданном в суд США, в котором говорилось: «Законы США регулируют ситуацию внутри страны, но не контролируют мир».

Закон США может не согласиться. В 2022 году основатели BitMEXпризнал себя виновным нарушать законы США по борьбе с отмыванием денег, хотя BitMEX базировалась на Сейшельских островах. А потом, конечно, появился FTX. FTX базировалась в Гонконге, а затем переехала на Багамы. Сэм Бэнкман-Фрид отчаянно хотел добиться успеха в Соединенных Штатах, платя огромные суммы денег за поддержку знаменитостей и права на название стадиона, одновременно пытаясь WOO политиков в Вашингтоне. В конце концов, глобальная деятельность FTX так и не достигла США, за исключением гораздо более мелких и менее влиятельных FTX.US. Вместо этого Бэнкман-Фрид в конечном итоге был разорван на части американскими прокурорами в американском суде.

США по-прежнему привлекательны для Криптo . Несмотря на притяжение таких динамичных регионов, как Азия или Ближний Восток, сложно избежать США. Были ли у зарубежной биржи пользователи из США? Вводила ли она в заблуждение инвесторов из США? Или генеральный директор проводить встречив Соединенных Штатах?

«Бремя, связанное с местом проведения слушания, не очень велико», — сказал Сэмсон Энзер, бывший федеральный прокурор Манхэттена.Уолл Стрит Джорналв прошлом году. «Правительство утверждало, что если бы одно электронное письмо прошло через Нью-Йорк, этого было бы достаточно».

Вероятно, мы никогда не увидим другой компании, подобной Binance. Сама Криптo может быть безграничной, но Криптo может быть все труднее работать за пределами правовых или географических границ. В ранние дни Криптo казалось возможным запустить крупную биржу, которая ускользнула бы от любой юрисдикции. Эти дни прошли.