SEC предъявила обвинения еще троим в деле о мошенничестве с ICO на сумму 30 млн долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) вынеслаобвиненияпротив трех дополнительных ответчиков в продолжающемся деле против Боаза Мэнора и Эдит Пардо по факту привлечения 30 миллионов долларов в ходе предположительно мошеннического первичного размещения монет (ICO).

Дело против Мэнора и Пардо и их компаний CG Blockchain и BCT, Inc.утверждаетчто эти двое скрывали настоящую личность Мэнора, используя комбинацию псевдонимов и физических маскировок, включая отращивание бороды и покраску волос, чтобы скрыть его прошлое как осужденного преступника. Вместе Мэнор и Пардособрали 30 миллионов долларовот инвесторов продукта BCT, альтернативы Bloomberg Terminal на основе блокчейна, на основании мошеннических заявлений.

Новые обвинения против Али Асифа Хамида, Майкла Гитца и Кристин Пейдж утверждают, что эти трое занимали руководящие должности в ICO. Согласно заявлению SEC, всем троим предъявлены обвинения в продаже незарегистрированных ценных бумаг и оказании помощи Manor и Pardo в сокрытии криминального прошлого Manor и обмане инвесторов.

Этот случай — ONE из ряда случаииск, поданный SEC против мошеннических ICO после бума и краха ICO в 2017 году.

На данный момент только Пейдж согласилась на урегулирование, которое включает в себя постоянные судебные запреты, возврат цифровых активов, которые она получила в связи с ICO, и гражданский штраф в размере 192 768 долларов США.

В апреле 2020 года прокуратура США по округу Нью-ДжерсиспросилSEC приостановила гражданский иск против Мэнора и Пардо, пока ведет собственное уголовное дело против них двоих. SEC не возражала против этого ходатайства.