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La SEC acusa a tres personas más en un caso de fraude de ICO de 30 millones de dólares
Los nuevos cargos llegan 18 meses después de que la SEC presentara por primera vez cargos contra el ex convicto Boaz Manor y su socia comercial, Edith Pardo.
Updated Sep 14, 2021, 1:12 p.m. Published Jun 16, 2021, 4:09 p.m.
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La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha presentadocargoscontra tres acusados adicionales en su caso en curso contra Boaz Manor y Edith Pardo por recaudar $30 millones en una oferta inicial de monedas (ICO) supuestamente fraudulenta.
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El caso contra Manor y Pardo y sus empresas, CG Blockchain y BCT, Inc.alegaQue ambos ocultaron la verdadera identidad de Manor usando una combinación de alias y disfraces, como dejarse crecer la barba y teñirse el pelo, para ocultar su pasado como criminal convicto. Juntos, Manor y Pardo...recaudó 30 millones de dólaresde los inversores por el producto de BCT, una alternativa basada en blockchain a la Terminal Bloomberg, basándose en afirmaciones fraudulentas.
Los nuevos cargos contra Ali Asif Hamid, Michael Gietz y Cristine Page alegan que los tres ocuparon puestos de liderazgo en la ICO. Según un comunicado de la SEC, se les acusa de vender valores no registrados y ayudar a Manor y Pardo a ocultar los antecedentes penales de Manor y a engañar a los inversores.
Este caso es ONE más de una serie de casosinterpuesto por la SEC contra las ICO fraudulentas a raíz del auge y caída de las ICO en 2017.
Hasta el momento, solo Page ha aceptado un acuerdo que incluye medidas cautelares permanentes, la restitución de los activos digitales que recibió en relación con la ICO y una multa civil de 192.768 dólares.
En abril de 2020, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey preguntóLa SEC suspendió su acción civil contra Manor y Pardo mientras tramitaba su propio caso penal contra ambos. La SEC no se opuso a la moción.
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