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La SEC inculpe trois autres personnes dans une affaire de fraude ICO de 30 millions de dollars
Les nouvelles accusations interviennent 18 mois après que la SEC a porté pour la première fois des accusations contre l'ancien détenu Boaz Manor et son associée commerciale, Edith Pardo.
Updated Sep 14, 2021, 1:12 p.m. Published Jun 16, 2021, 4:09 p.m.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a apportéfraiscontre trois autres accusés dans son procès en cours contre Boaz Manor et Edith Pardo pour avoir levé 30 millions de dollars dans une offre initiale de pièces de monnaie (ICO) prétendument frauduleuse.
La Suite Ci-Dessous
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L'affaire contre Manor et Pardo et leurs sociétés, CG Blockchain et BCT, Inc.allègueIls ont dissimulé la véritable identité de Manor en utilisant une combinaison de pseudonymes et de déguisements, notamment en se laissant pousser la barbe et en se teignant les cheveux, pour dissimuler son passé de criminel condamné. Ensemble, Manor et Pardoa levé 30 millions de dollarsdes investisseurs pour le produit de BCT, une alternative basée sur la blockchain au terminal Bloomberg, basée sur des allégations frauduleuses.
Les nouvelles accusations portées contre Ali Asif Hamid, Michael Gietz et Cristine Page allèguent qu'ils auraient occupé des postes de direction au sein de l'ICO. Selon un communiqué de la SEC, ils sont accusés d'avoir vendu des titres non enregistrés et d'avoir aidé Manor et Pardo à dissimuler les antécédents criminels de Manor et à tromper les investisseurs.
Ce cas fait ONE d'une série de casintentée par la SEC contre les ICO frauduleuses à la suite de l’essor et de l’effondrement des ICO en 2017.
Jusqu'à présent, seule Page a accepté un règlement qui comprend des injonctions permanentes, une restitution des actifs numériques qu'elle a reçus dans le cadre de l'ICO et une pénalité civile de 192 768 $.
En avril 2020, le bureau du procureur américain pour le district du New Jersey demandéLa SEC a suspendu son action civile contre Manor et Pardo pendant qu'elle menait sa propre procédure pénale contre eux. La SEC ne s'est pas opposée à cette motion.
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