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SEC acusa mais 3 em caso de fraude de ICO de US$ 30 milhões
As novas acusações surgiram 18 meses após a SEC ter apresentado as primeiras acusações contra o ex-presidiário Boaz Manor e sua sócia comercial, Edith Pardo.
Por Cheyenne Ligon
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A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) trouxeencargoscontra três réus adicionais em seu caso em andamento contra Boaz Manor e Edith Pardo por levantar US$ 30 milhões em uma suposta oferta inicial de moeda (ICO) fraudulenta.
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O caso contra Manor e Pardo e suas empresas, CG Blockchain e BCT, Inc.alegaque os dois esconderam a identidade real de Manor usando uma combinação de pseudônimos e disfarces físicos, incluindo deixar a barba crescer e tingir o cabelo, para esconder seu passado como um criminoso condenado. Juntos, Manor e Pardoarrecadou US$ 30 milhõesde investidores para o produto da BCT, uma alternativa baseada em blockchain ao Terminal Bloomberg, com base em alegações fraudulentas.
As novas acusações contra Ali Asif Hamid, Michael Gietz e Cristine Page alegam que os três serviram em posições de liderança no ICO. De acordo com uma declaração da SEC, os três foram acusados de vender títulos não registrados e ajudar Manor e Pardo a esconder o histórico criminal de Manor e enganar investidores.
Este caso é um de uma série de casosmovido pela SEC contra ICOs fraudulentos após o boom e a crise das ICOs em 2017.
Até agora, apenas Page concordou com um acordo que inclui liminares permanentes, uma devolução dos ativos digitais que ela recebeu em conexão com a ICO e uma multa civil de US$ 192.768.
Em abril de 2020, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Nova Jersey perguntadoa SEC para pausar sua ação civil contra Manor e Pardo enquanto conduz seu próprio caso criminal contra os dois. A SEC não se opôs à moção.
