Казначейство США внесло в черный список адреса Bitcoin и Litecoin китайских «наркобаронов»

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против трех граждан Китая и их Криптовалюта адресов, утверждая, что они нарушили законы об отмывании денег и контрабанде наркотиков.

OFAC назвалСяобин Янь, Фуджин Чжэн и Гуанхуа Чжэнкак наркоторговцев в соответствии с Законом об определении иностранных наркобаронов, заморозив всю их собственность на территории США и указав ряд псевдонимов электронной почты, номеров граждан и паспортных данных этих троих.

Агентство также перечислило

несколько адресов Bitcoin , а также ONE адрес Litecoin , которые, по утверждению агентства, принадлежат гражданам Китая.

В соответствии с пресс-релизФуцзин Чжэн — «крупный иностранный наркоторговец», получавший поддержку от Гуанхуа Чжэна. Янь отдельно был обозначен как «крупный наркоторговец».

Помимо перечисления имен этих трех лиц, OFAC в своем обновлении от среды включило в список Qinsheng Pharmaceutical Технологии Co. Ltd. и Zheng Drug Trafficking Organization.

OFAC координировало свои действия с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и местными правоохранительными органами, говорится в заявлении заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигала Манделькара.

В пресс-релизе говорится, что группа специально координировала внесение санкций в среду с Управлением прокурора США по Северному округу Огайо, Управлением прокурора США по Южному округу Миссисипи, Уголовным отделом Министерства юстиции, отделениями Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в Кливленде и Галфпорте, а также Отделом специальных операций DEA.

«Китайские главари, которых OFAC сегодня оштрафовало, руководят международной наркоторговлей, производя и продавая смертельные наркотики, что напрямую способствует кризису опиоидной наркомании, передозировкам и смерти в Соединенных Штатах», — сказал Манделькар, добавив:

«[Фуцзин] Чжэн и Янь отправили сотни упаковок синтетических опиоидов в США, привлекая клиентов с помощью онлайн-рекламы и продаж, а также используя коммерческих почтовых перевозчиков для контрабанды своих наркотиков в Соединенные Штаты».

Второе действие

Действия OFAC в среду стали вторым случаем, когда оно ввело санкции против адресов цифровой валюты. В последний раз это было в ноябре 2018 года, когда двое граждан Ирана были добавлены в список граждан особых категорий и запрещенных лиц.

В то время Манделькер заявил, что агентство «публиковало адреса цифровой валюты для выявления незаконных субъектов, действующих в сфере цифровой валюты».

Лица, нарушающиеЗакон о воровствемогут понести гражданско-правовые санкции в размере штрафа в размере 1,1 миллиона долларов за каждое нарушение, а также возможные уголовные санкции в виде штрафа в размере 5 миллионов долларов и тюремного заключения сроком до 30 лет.

Дрю Хинкс, главный юрисконсульт Athena Blockchain и юрист Carlton Fields, сообщил CoinDesk , что любая собственность или имущественные интересы, которые эти трое имеют в США, теперь должны быть заблокированы и сообщены в OFAC.

«Американские организации должны соблюдать требования OFAC и закрыть все счета, включенные в список», — сказал он.

Согласно списку SDN, с этими лицами связаны следующие адреса.

Сяобин Янь:

• 12QtD5BFwRsdNsAZY76UVE1xyCGNTojH9h
• 1Kuf2Rd8mDyAViwBozGTNYnvWL8uYFrkVo
• 13f59kUM5FU8MfTG7DCEugYarDhSD7XCoC
• 1P3ZfGFLezzYGg9k5SVzQmnjyh7nrUmF2y
• 1EpMiZkQVekM5ij12nMiEwttFPcDK9XhX6
• 1JREJdZupiFhE7ZzQPtASuMCvvpXC7wRsC

Фуцзинь Чжэн:

• 17ezuJoT3XBbdcwFZbkTnrXbup11F4uhiy
• 1DH2xDH7TngrDU6LXciprKCBKNcPA1xX8A

Гуанхуа Чжэн:

• 33Kja69SQVc8kozpoP7Qw6HFtGxHkiWzTz
• 3MkUNScqf21EcfWq6T4x2MFgBeSTqhB5t6
• 18uKfaUjgG52rVeXEi3wxnveww7zZuECTE
• LaizKtS5DUhPuP1nTQcc83MS7HwK6vk85z

Изображение Сигала Манделькара из архива CoinDesk