Share this article
Holandês é preso por fraude de mineração de Bitcoin de US$ 2,2 milhões
Um homem foi preso na Holanda por supostamente enganar investidores em mais de US$ 2,2 milhões em um esquema falso de mineração de Bitcoin .
Updated Sep 13, 2021, 9:13 a.m. Published May 21, 2019, 5:30 p.m.
Torne-nos preferidos no Google
Um homem de 33 anos na Holanda foi preso por fraude de mineração de Bitcoin no valor de mais de € 2 milhões (US$ 2,2 milhões).
Departamento de investigação da autoridade fiscal holandesa, FIOD,anunciadoas notícias de segunda-feira, dizendo que o homem era diretor de duas empresas privadas de responsabilidade limitada, onde convenceu cerca de 100 pessoas a comprar computadores para minerar bitcoins que ele provavelmente nunca comprou.
A História Continua abaixo
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
O homem é acusado de fraude, falsificação e lavagem de dinheiro, disse o departamento, acrescentando que ele supostamente gastou dinheiro de investidores em itens de luxo, como carros, motos, viagens e jogos de azar.
O suspeito começou seus negócios em 2017 prometendo aos investidores um retorno de cerca de 0,3 Bitcoin por mês (atualmente valendo cerca de $2.389). Quando os investidores não receberam os retornos e seus computadores de mineração de volta, vários deles registraram queixas.
Em novembro de 2018, a FIOD e a polícia invadiram a casa e as instalações comerciais do suspeito e apreenderam bens caros, como bolsas, sapatos e uma bicicleta.
O FIOD disse que o combate à lavagem de dinheiro é a prioridade do governo, pois é um dos crimes “graves”.
No início deste ano, as autoridades financeiras holandesasplanejamento um esquema de licenciamento para empresas de Criptomoeda para prevenir lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O De Nederlandsche Bank (DNB), o banco central do país, e a Netherlands Authority for the Financial Mercados sugeriram que as exchanges de fiat para cripto e provedores de soluções de custódia devem ser licenciados, pois as criptomoedas carregam “altos riscos de crimes financeiros”.
Policial holandêsimagem via Shutterstock
More For You
More For You
Bitcoin cai para US$ 66.000, ações dos EUA perdem impulso após ata do Fed mencionar possível alta de juros
O Bitcoin está agora a caminho de seu quinto declínio semanal consecutivo, e a perda deste nível pode abrir caminho para uma nova queda.
What to know:
- O Bitcoin recuou para $66.000 na tarde de quarta-feira, testando a extremidade inferior do seu recente intervalo de negociação.
- Ações relacionadas a criptomoedas reverteram ganhos iniciais, com a Coinbase oscilando de uma alta de 3% pela manhã para uma perda de 2% e a Strategy caindo cerca de 3%.
- As surpreendentemente agressivas atas do Fed fizeram o dólar americano se valorizar, pressionando os ativos de risco.
Principais Histórias
