Многомиллиардная Криптовалюта , основанная на «лжи»: США арестовали предполагаемого лидера OneCoin

Прокуроры США в Нью-Йорке арестовали «главного лидера» проекта OneCoin, заявив, что он украл «миллиарды» у инвесторов через предполагаемую финансовую пирамиду.

Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY) предъявил Рудже Игнатовой и Константину Игнатову обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег, заявив, что двое обманутых инвесторов выманили «миллиарды долларов» с помощью мошеннической Криптовалюта. Константин Игнатов был арестован по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств в международном аэропорту Лос-Анджелеса ранее на этой неделе в рамках расследования.

В соответствии с пресс-релиз, прокуроры утверждают, что OneCoin — это финансовая пирамида, в которой участники получают комиссионные за привлечение других лиц в проект. Эти рекруты должны приобретать пакеты Криптo , и OneCoin в настоящее время утверждает, что имеет 3 миллиона участников по всему миру.

Хотя OneCoin утверждает, что ее токены добываются на серверах, которыми управляет компания, и что рост ее цены является органическим, ни одно из этих утверждений не соответствует действительности, говорится в пресс-релизе.

Кроме того, Ружа Игнатова якобы сообщила в электронном письме, что у нее есть «стратегия выхода» из компании.

Отметив, что на данный момент эти обвинения являются лишь голословными, прокурор округа Южная Нью-Йорк Джеффри Берман заявил, что «эти ответчики создали многомиллиардную «Криптовалюта» компанию, полностью основанную на лжи и обмане», добавив:

«Они обещали большую прибыль и минимальный риск, но, как утверждается, этот бизнес был финансовой пирамидой, основанной на дыме и зеркалах, а не на нулях и единицах. Инвесторы становились жертвами, в то время как обвиняемые богатели».

В то время как Константин Игнатов был арестован, Ружа Игнатова остается на свободе. Другой обвиняемый, Марк Скотт, был арестован в прошлом году в Массачусетсе.

Ружа Игнатовапредъявлены обвинения в Индииа также за ее роль в проекте.

Международные репрессии

Власти ряда стран, включаяБельгия,Великобритания,Уганда,Италия,Нигерия,Германия,Индия,Венгрия,Белиз,Вьетнам,Австрия,Финляндия,Люксембург,Болгария,Китай и Самоа– предупреждали или принимали жесткие меры в отношении проекта OneCoin с 2016 года в связи с аналогичными проблемами финансовой пирамиды или мошенничества.

Прокуроры в Китае предъявили обвиненияболее 100 человекс обманом инвесторов, и успешно осудили нескольких из этих обвиняемых. Индийские властитакже арестованнекоторые из промоутеров проекта.

Промоутеры в других странах столкнулись со штрафами или запретами на противоправные действия. Платежные процессоры для проекта былинеисправность Финансы наблюдателями в несколько стран, и регулирующие органы также занялись проектомторговая система.

Изображение предоставлено Shutterstock