Китай преследует 98 человек по подозрению в финансовой пирамиде OneCoin на сумму 2 миллиарда долларов

Прокуроры Китая предъявили обвинения четырем подозреваемым, предположительно причастным к организации Криптовалюта пирамиды стоимостью 2 миллиарда долларов.

По словампресс-релиз В среду Верховная народная прокуратура опубликовала постановление, согласно которому местная прокуратура провинции Хунань предъявила обвинения четырем лицам в рамках более масштабных мер по борьбе с «Монета Вейка" – китайское названиеOneCoin, предполагаемая схема Криптo , которую запустили мировые правоохранительные органы расследованияи вопроспредупреждения и штрафы.

В отчете указано, что судебный процесс начался в сентябре 2017 года и проводился в три этапа, в ходе которых 98 человек были привлечены к ответственности за предполагаемый обман инвесторов в более чем 20 провинциях Китая. Некоторые из них уже были приговорены к тюремному заключению сроком до четырех лет и/или штрафам в размере от 10 000 до 5 миллионов юаней (от 1 565 до 783 000 долларов США).

Прокурор заявил, что в схеме участвовало до 2 миллионов жертв, а общая сумма капитала, полученного от инвесторов, составила 15 миллиардов юаней (около 2 миллиардов долларов США). В отчете говорится, что было возвращено около 1,7 миллиарда юаней (266 миллионов долларов США).

Как ранее сообщал CoinDesk, OneCoin Схема, которая была основана человеком по имени Ружа Игнатова, была подвергнута тщательному изучению полицией ряда стран в связи с подозрениями, что онамошеннический.

Промоутеры в Италии были оштрафованы на миллионы евро, в то время как власти Индии такжевзолнованныйарестовать подозреваемых, связанных с OneCoin, в апреле прошлого года, а затем в июле предъявить обвинения Игнатовой.

Совсем недавно Специальная прокуратура Болгарииприсоединился совместно с коллегами в Европе и Америке для расследования этой схемы.

китайский юаньизображение через Shutterstock