Финская полиция начала расследование в отношении OneCoin на фоне глобальных репрессий

Полиция Финляндии начала расследование в отношении OneCoin — схемы с цифровой валютой, которую многие считают мошеннической.

Местные отчеты

указывают, что финские власти в настоящее время изучают фирму, а Антти Перяля, должностное лицо, возглавляющее расследование,заявляя· что заявления о возбуждении уголовных дел против этой операции подаются как частными лицами, так и налоговыми органами.

Схема, посредством которой частным лицам продаются «пакеты» инвестиционных токенов, которые затем можно обменять на OneCoins на онлайн-платформе, находится в поле зрения Финляндии с 2015 ONE .отчет указали, что, по самым скромным оценкам, около 20 000 граждан вложили в эту схему «десятки миллионов евро».

Ожидается, что дело в конечном итоге дойдет до уровня прокуратуры, что предполагает, что правительство Финляндии может возбудить судебное дело против промоутеров в стране, а также других лиц, причастных к этой схеме.

Это стратегия, которая отражает ONE , которая происходит в Индия, где полиция и национальные прокуроры возбудили дело против промоутеров OneCoin. В последние месяцы в связи с этим расследованием был арестован ряд лиц.

А в Италии сторонниками этой схемы былиоштрафован почти на 2,6 млн евро·в середине августа,·после того, как было вынесено решение о том, что OneCoin использует финансовую пирамиду.

Итальянское антимонопольное управление заявило в то время: «Распространение OneCoin происходило через пирамидальную систему продаж, поскольку единственной целью продаж было привлечение новых потребителей, и это всячески поощрялось признанием различных бонусов — единственного реального и эффективного вознаграждения программы».

Власти Германии, Италии и Вьетнама, а также других стран, с начала года также предприняли попытки расследовать или пресечь деятельность OneCoin.

Финская полицейская машина изображение Джне Валокуваус/Shutterstock