Share this article
Немецкий Финансы регулятор закрывает платежную систему OneCoin
Главный Финансы регулятор Германии принял решение закрыть платежную систему, связанную с Криптовалюта схемой OneCoin.
By Stan Higgins
Updated Sep 11, 2021, 1:14 p.m. Published Apr 18, 2017, 1:00 p.m.
Главный Финансы регулятор Германии принял решение закрыть платежную систему, связанную с Криптовалюта схемой OneCoin — сервисом цифровой валюты, который столкнулся с многочисленными обвинениями в мошенничестве.
Федеральное управление финансового надзора (BaFin)сказал10 апреля было заморожено счета компании IMS International Marketing Services GmbH, зарегистрированной в Германии.
Продолжение Читайте Ниже
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
По данным BaFin, в период с декабря 2015 года по декабрь 2016 года фирма приняла 360 млн евро от имени OneCoin. Из этой суммы 29 млн евро хранятся на счетах, замороженных регулятором.
Агентство продолжило угрожать финансовыми штрафами в размере более 1 млн евро, заявив:
«В случае невыполнения IMS распоряжения о прекращении деятельности BaFin пригрозила наложить принудительный штраф в размере 1,5 млн евро; за невыполнение распоряжения о ликвидации — принудительный штраф в размере 150 000 евро. По закону административные акты, включая угрозы принудительных штрафов, подлежат немедленному исполнению».
Благодаря этому шагу BaFin становится последним регулирующим органом в Европе, принявшим меры против элементов схемы OneCoin.
OneCoin — это многоуровневая маркетинговая схема, которая позиционирует одноименную цифровую валюту как инвестиционную возможность. Потенциальные покупатели приобретают партии токенов, которые затем могут быть погашены онлайн, хотя тем, кто участвует, настоятельно рекомендуется найти своих собственных покупателей — характеристика, которая сама по себе дает повод для обвинений в том, что OneCoin является финансовой пирамидой.
В прошлом году регулирующие органынесколькоАфриканские страны имеютпредупредилпотребители о местных усилиях OneCoin по привлечению инвесторов. В Великобритании полиция Лондона быларасследованиеOneCoin еще с сентября, в то время как в Италии регуляторывзолнованныйв прошлом месяце запретил местным сторонникам рекламную деятельность OneCoin.
Примечательно, что BaFin в своем заявлении ясно дал понять, что его действия против фирмы связаны с нелицензированной денежной деятельностью, а не с законностью продаж токенов OneCoin.
«BaFin не имеет права принимать решение относительно действительности договоров купли-продажи «OneCoins» в соответствии с гражданским правом. Поэтому оно не может отвечать на вопросы такого рода», — заявило агентство.
Знак "Закрыто"изображение через Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Биткоин удерживается около $92K по мере снижения продаж, но спрос по-прежнему отстает
Вливания в ETF наконец стали положительными, однако слабая активность в ончейне, оборонительная позиция в деривативах и отрицательный спотовый CVD указывают на стабилизацию рынка без уверенности, необходимой для устойчивого роста.
What to know:
- Рынки биткоина в Азии стабилизируются, но остаются структурно слабыми, при этом краткосрочные держатели доминируют в предложении.
- Потоки средств в ETF в США показывают признаки стабилизации, однако активность в блокчейне остается на уровне близком к минимумам цикла, что свидетельствует о слабом притоке капитала.
- Биткойн и Эфир продемонстрировали рост цен на фоне спроса на спотовом рынке и улучшения настроений, тогда как золото поддерживается данными по занятости в США и ожиданиями снижения ставок ФРС.
Главное
