Share this article
Финансовый регулятор Великобритании направляет банкам письмо о рисках Криптo
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании направило руководителям банков письмо с предупреждением о рисках «содействия финансовым преступлениям, совершаемым с использованием криптоактивов».
Updated Sep 13, 2021, 8:02 a.m. Published Jun 11, 2018, 3:35 p.m.
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) направило руководителям банков письмо с информацией о потенциальных рисках, с которыми они сталкиваются при работе с криптовалютами.
Будучи британским регулятором для около 58 000 компаний финансовых услуг и финансовых Рынки в Великобритании, FCA вынесла официальные предупреждения доо рисках инвестирования в криптовалюты.
Продолжение Читайте Ниже
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
В этом последнем предупреждениеFCA обращается конкретно к банкам и призывает более тщательно проверять деятельность клиентов, если выясняется, что они имеют дело с тем, что агентство называет «криптоактивами».
Для клиентов банка, предлагающих потребителям услуги в криптовалютах, соответствующие меры по снижению риска финансовых преступлений включают «проведение комплексной проверки ключевых лиц в клиентском бизнесе» и «обеспечение того, чтобы существующие структуры по борьбе с финансовыми преступлениями адекватно отражали связанную с криптовалютами деятельность, в которой участвует фирма».
Признавая, что не все компании и лица, владеющие или торгующие криптовалютами, представляют одинаковую степень риска, FCA отметило несколько индикаторов «высокого риска». К ним относится клиент, использующий спонсируемую государством Криптовалюта, «которая предназначена для обхода международных финансовых санкций» — предположительно, намек на то, что торговляВенесуэльский токен Petro закроет ваш счет.
Еще один упомянутый красный флаг включает розничных клиентов, замеченных в отправке крупных сумм на продажи токенов или первичные предложения монет (ICO). Согласно письму FCA, эти клиенты подвергаются «повышенному» риску инвестиционного мошенничества.
Не все мотивы использования криптовалют носят преступный характер, однако, учитывая «потенциальную анонимность и возможность перемещения денег между странами», FCA ожидает, что финансовые компании будут проявлять «особую осторожность» при рассмотрении дел, связанных с криптовалютами.
Лондонский Ситиизображение через Shutterstock
Sizin için daha fazlası
Bilinmesi gerekenler:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Sizin için daha fazlası
Dogecoin колеблется возле ключевой поддержки на фоне неудачной попытки ФРС стимулировать ралли рискованных активов
Несмотря на повышенную торговую активность, Dogecoin сталкивается с сопротивлением около $0,1425, и его дальнейшее движение вероятно будет зависеть от общерыночных настроений.
Bilinmesi gerekenler:
- Решение Федеральной резервной системы о снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов вызвало смешанную реакцию на рынке, при этом Dogecoin торгуется тихо в пределах установленного диапазона.
- Цена Dogecoin остается стабильной в диапазоне от 0,13 до 0,15 долларов, при этом крупные держатели накапливают значительные объемы данной криптовалюты.
- Несмотря на высокий уровень торговой активности, Dogecoin сталкивается с сопротивлением возле отметки $0.1425, и его дальнейшее движение, вероятно, будет зависеть от настроений на более широком рынке.
Главное
