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L'autorità di vigilanza finanziaria del Regno Unito invia una lettera alle banche sui rischi Cripto
La Financial Conduct Authority del Regno Unito ha scritto ai CEO delle banche in merito ai rischi di "agevolazione dei reati finanziari resi possibili dalle criptovalute".
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La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha scritto ai CEO delle banche in merito ai potenziali rischi a cui vanno incontro quando hanno a che fare con le criptovalute.
In qualità di regolatore britannico per circa 58.000 società di servizi finanziari e Mercati finanziari nel Regno Unito, la FCA ha emesso avvertimenti formali Primasui rischi degli investimenti in criptovalute.
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In quest'ultimoavvertimento, la FCA si rivolge specificamente alle banche e sollecita un controllo più rigoroso delle attività dei clienti e dei consumatori se si ritiene che commercino in ciò che l'agenzia chiama "criptoattività".
Per i clienti delle banche che offrono servizi ai consumatori in criptovalute, le misure appropriate per ridurre il rischio di reati finanziari includono "l'esecuzione di una due diligence su individui chiave nell'attività del cliente" e "la garanzia che gli attuali quadri normativi sui reati finanziari riflettano adeguatamente le attività correlate alle criptovalute in cui è coinvolta l'azienda".
Pur riconoscendo che non tutte le aziende e gli individui che detengono o commerciano criptovalute presenterebbero lo stesso grado di rischio, la FCA ha segnalato alcuni indicatori di "alto rischio". Tra questi, un cliente che utilizza una Criptovaluta sponsorizzata dallo stato, "che è progettata per eludere le sanzioni finanziarie internazionali", presumibilmente un indizio che il tradingIl token petro del Venezuela verrà chiuso il tuo account.
Un altro segnale d'allarme citato riguarda i clienti al dettaglio visti inviare grandi somme a vendite di token o offerte iniziali di monete (ICO). Secondo la lettera della FCA, questi clienti sono a "maggiore" rischio di frode sugli investimenti.
Non tutti i motivi per utilizzare le criptovalute sono di natura criminale, continua, ma data la "potenziale anonimità e la possibilità di spostare denaro tra Paesi", la FCA si aspetta che le società finanziarie prestino "particolare attenzione" quando si occupano di casi che coinvolgono le criptovalute.
Città di Londraimmagine tramite Shutterstock
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Le ricerche di ‘Bitcoin a zero’ aumentano negli Stati Uniti, ma il segnale di fondo è contrastante
I dati di Google Trends mostrano che il termine ha raggiunto un picco record negli Stati Uniti questo mese, anche se l’interesse globale è diminuito dopo aver raggiunto il massimo ad agosto.
Cosa sapere:
- Le ricerche su Google negli Stati Uniti per “bitcoin zero” hanno raggiunto un picco record a febbraio, mentre il BTC scendeva verso i 60.000 dollari dopo aver toccato un massimo a ottobre.
- Nel resto del mondo, le ricerche del termine hanno raggiunto il picco ad agosto, suggerendo che la paura sia concentrata negli Stati Uniti piuttosto che a livello globale.
- Picchi simili nelle ricerche negli Stati Uniti nel 2021 e 2022 hanno coinciso con i minimi locali.
- Poiché Google Trends misura l'interesse relativo su una scala da 0 a 100 in un contesto di un bacino di utenti bitcoin molto più ampio oggi, l'ultimo picco negli Stati Uniti segnala un'ansia elevata tra i piccoli investitori, ma non garantisce in modo affidabile un'inversione contraria netta.
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