Поделиться этой статьей
Налоговые органы Испании ищут имена пользователей Криптo и банковские счета
Этот шаг был предпринят после того, как министерство Финансы Испании назвало использование криптовалют организованной преступностью «насущной проблемой».
Автор David Floyd
Налоговые органы Испании направили запросы на предоставление информации об инвесторах в Криптовалюта более чем 60 компаниям, подтвердил CoinDesk источник в налоговом агентстве страны после сообщений в местных СМИ.
По данным источника, власти связались с 16 банками, примерно с десятком Криптовалюта бирж и компаний, управляющих Криптовалюта банкоматами, а также с более чем 40 предприятиями, принимающими онлайн-платежи в Криптовалюта .
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Агентство ищет подробную информацию о Криптовалюта транзакциях и сторонах, участвующих в их выполнении. Запрашиваемые данные включают в себя личности клиентов компаний, информацию о банковских счетах и кредитных картах, а также суммы и обменные курсы, задействованные в транзакциях.
Источник в налоговом агентстве охарактеризовал запросы данных как прелюдию к потенциально более формальному расследованию и мониторингу, добавив, что агентство уже проводит анализ использования Криптовалюта внутри страны.
Эта новость появилась на фоне возросшего интереса мировых налоговых органов к Криптовалюта, ONE ростом рынка до более чем 800 миллиардов долларов в первом квартале 2018 года.
Кроме того, в Испании новости отслеживают усилия министерства Финансы , в котором размещается налоговое агентство, по решению проблемы Bitcoin и других криптовалют на официальном уровне. бюллетень опубликовано в марте. В то время правительственные чиновники особенно стремились LINK Технологии с организованной преступностью, призывая к усилению надзора и контроля.
Испанские банкноты через Shutterstock
Больше для вас
Что нужно знать:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Больше для вас
UNI Uniswap поднимается на 19% после открытия голосования по управлению для активации комиссий протокола
UNI вырос после начала голосования по предложению активировать комиссии протокола Uniswap, в то время как более широкий крипторынок торговался спокойно.
Что нужно знать:
- UNI вырос примерно на 19% за 24 часа на фоне начала голосования в блокчейне по предложению об активации Unisw
- Предложение «Объединение» направлено на выравнивание интересов Uniswap Labs, Фонда и органов управления вокруг единой структуры комиссий и стимулов.
- Раннее голосование показало подавляющую поддержку, в то время как широкие криптовалютные рынки продемонстрировали умеренный рост.
Главное
