Податкові органи Іспанії шукають імена користувачів Крипто та банківські рахунки

Податкові органи Іспанії надіслали запити щодо інформації про інвесторів у Криптовалюта понад 60 компаніям, підтвердило CoinDesk джерело в податковій службі країни після повідомлень у місцевих ЗМІ.

За даними джерела, влада зв’язалася з 16 банками, близько дюжини Криптовалюта бірж і компаній, що обслуговують Криптовалюта банкомати, і понад 40 компаній, які приймають онлайн-платежі в Криптовалюта .

Агентство шукає детальну інформацію про транзакції з Криптовалюта та сторони, які беруть участь у їх виконанні. Запитувані деталі включають особи клієнтів компаній, інформацію про банківський рахунок і кредитну картку, а також суми та курси валют, задіяні в транзакціях.

Джерело податкового відомства описало запити на дані як прелюдію до потенційно більш офіційного розслідування та моніторингу, додавши, що відомство вже проводить аналіз використання внутрішньої Криптовалюта .

Ця новина з’явилася на тлі підвищеного інтересу між світовими податковими службами до Криптовалюта, що відбулося після різкого зростання вартості ринку до понад 800 мільярдів доларів у першому кварталі 2018 року.

Крім того, в Іспанії новини відслідковують зусилля міністерства Фінанси , у якому розміщено податкове агентство, щодо вирішення проблеми Bitcoin та інших криптовалют в офіційному звіті. бюлетень опубліковано в березні. У той час урядовці, зокрема, намагалися LINK цю Технології з організованою злочинністю, закликаючи до посилення контролю та нагляду.

Іспанські банкноти через Shutterstock