Правительство США арестовало основателя биржи Bitcoin

Владелец BitFunder, давно не существующей фондовой биржи, работающей в биткоинах, был арестован правительством США.

Обвинения против Джона Монтролла, также известного как «Укё», были обнародованы сегодня Министерством юстиции США после расследования, в котором участвовали Федеральное бюро расследований (ФБР) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). SECпредъявление гражданских исковпротив Монтролла в рамках отдельного иска, в котором утверждается, что он управлял нелицензированной биржей ценных бумаг и обманывал инвесторов.

Монтролл был арестован в среду,согласнов прокуратуру США по Южному округу Нью-Йорка.

Подробности этих случаев относятся к более раннему периоду в истории биткоина, когда такие сайты, как BitFunder — своего рода фондовая биржа для Криптовалюта компаний — были более распространены. BitFunderбыл закрыт в конце 2013 года и выступал в качестве своего рода сопутствующего сервиса Криптовалюта биржи WeExchange.

Как указано в жалобе Министерства юстиции, BitFunder стал целью хакерской атаки, которая позволила тем, кто стоял за атакой, зачислить себе средства. Это привело к выводу примерно 6000 биткойнов из WeExchange, сделав сервис неплатежеспособным.

Прокуроры утверждают, что в ноябре 2013 года Монтролл «дал показания под присягой региональному отделению SEC в Нью-Йорке в связи с расследованием Exploit и деятельности BitFunder». В рамках этих показаний он представил балансовую ведомость, в которой отражалось «общее количество биткоинов, доступных пользователям BitFunder в кошельке WeExchange по состоянию на 13 октября 2013 года», которое составило примерно 6700 BTC.

Однако в среду Министерство юстиции заявило, что этот балансовый отчет представляет собой «вводящую в заблуждение подделку», заявив:

«Современные цифровые доказательства, включая журналы чатов и данные транзакций, показали, что балансовая ведомость была вводящей в заблуждение фальсификацией. Через три дня после Эксплойта [Монтролл] принял участие в интернет-чате с другим лицом («Лицо-1»), в котором он просил помощи в отслеживании «украденных монет». Когда это не сработало, [Монтролл] перевел часть своих собственных Bitcoin в WeExchange, чтобы скрыть убытки. Эксплойт, однако, продолжался. К моменту составления балансовой ведомости WeExchange фактически хранил на тысячи биткойнов меньше, чем [Монтролл] заявил в ложной балансовой ведомости».

Согласно заявлениям, Монтролл обвиняется в дальнейшем введении в заблуждение сотрудников SEC после того, как столкнулся со следователями SEC.

«Хотя [Монтролл] признал, что балансовый отчет был результатом его ручного вмешательства в систему WeExchange, он утверждал, что обнаружил успешность Exploit только после того, как SEC спросила его об этом в первый день дачи показаний, и что он не знал о чате с Person-1», — заявили в Департаменте.

Изображение статуи правосудиячерез Shutterstock