Уряд США заарештував засновника фондової біржі Bitcoin

Уряд США заарештував власника BitFunder, давно неіснуючої фондової біржі, деномінованої в біткойнах.

Звинувачення проти Джона Монтрола, також відомого як «Укьо», були оприлюднені сьогодні Міністерством юстиції США після розслідування, в якому брали участь Федеральне бюро розслідувань (ФБР) і Комісія з цінних паперів і бірж (SEC). SEC є пред'явлення цивільних звинувачень проти Montroll в окремому позові, стверджуючи, що він управляв неліцензованою біржею цінних паперів і обманював інвесторів.

Монтрола заарештували в середу, відповідно до прокуратури США Південного округу Нью-Йорка.

Деталі випадків сягають більш раннього періоду в історії біткойна, коли такі веб-сайти, як BitFunder – свого роду фондова біржа для Криптовалюта компаній – були більш поширеними. BitFunderбув закритий наприкінці 2013 року, і діяв як свого роду сервіс-супутник Криптовалюта біржі WeExchange.

Як зазначено в скарзі Міністерства юстиції, BitFunder був ціллю хакерської атаки, яка дозволила тим, хто стоїть за атакою, зараховувати собі кошти. Це призвело до вилучення приблизно 6000 біткойнів з WeExchange, що зробило послуги неплатоспроможними.

Прокурори стверджують, що в листопаді 2013 року Montroll «надав свідчення під присягою регіональному офісу SEC у Нью-Йорку у зв’язку з їх розслідуванням діяльності Exploit і BitFunder». У рамках цих свідчень він надав звіт про баланс, який відображав «загальну кількість біткойнів, доступних користувачам BitFunder у гаманці WeExchange станом на 13 жовтня 2013 року», що становило приблизно 6700 BTC.

Проте цей балансовий звіт є «вигадкою, що вводить в оману», заявило в середу Міністерство юстиції, стверджуючи:

«Тогочасні цифрові докази, включаючи журнали чату та дані транзакцій, показали, що звіт про баланс був оманливою фальсифікацією. Через три дні після експлойту [Montroll] брав участь в інтернет-чаті з іншою особою («Особа-1»), у якій він шукав допомоги у відстеженні «викрадених монет». Коли це не спрацювало, [Montroll] перевів частину своїх власних Bitcoin у WeExchange, щоб приховати Однак на момент звіту про баланс WeExchange тримав на тисячі біткойнів менше, ніж заявляв у фальшивому звіті про баланс».

Згідно з заявами, Монтрола звинувачують у подальшому введенні в оману співробітників SEC після того, як він зіткнувся зі слідчими SEC.

«Хоча [Montroll] визнав, що Balance Statement був результатом його ручного втручання в систему WeExchange, він стверджував, що дізнався про успіх Exploit лише після того, як SEC запитала його про це під час його першого дня свідчень, і що він не знав про чат з Особою-1», — повідомили в Департаменті.

Зображення статуї правосуддя через Shutterstock