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El gobierno de EE. UU. arresta al fundador de la bolsa de valores de Bitcoin
El propietario de BitFunder, una plataforma de inversión en Bitcoin que lleva mucho tiempo desaparecida, ha sido objeto de dos demandas presentadas por el gobierno de Estados Unidos.
By Stan Higgins
Updated Sep 13, 2021, 7:36 a.m. Published Feb 21, 2018, 8:35 p.m.
El propietario de BitFunder, una bolsa de valores denominada en bitcoin que lleva mucho tiempo desapareciendo, ha sido arrestado por el gobierno de Estados Unidos.
Los cargos contra Jon Montroll, también conocido como "Ukyo", fueron revelados hoy por el Departamento de Justicia de los EE. UU. luego de una investigación que involucró a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). La SEC espresentar cargos civilescontra Montroll en una acción separada, alegando que operaba una bolsa de valores sin licencia y defraudó a los inversores.
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Montroll fue arrestado el miércoles,de acuerdo aa la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York.
Los detalles de los casos se remontan a un período anterior en la historia de Bitcoin, cuando sitios web como BitFunder (una especie de bolsa de valores para empresas de Criptomonedas ) eran más comunes. BitFunderfue cerrado a finales de 2013 y actuó como una especie de servicio complementario al intercambio de Criptomonedas WeExchange.
Como se expone en la denuncia del Departamento de Justicia, BitFunder fue objeto de un ataque informático que permitió a los responsables del ataque abonarse fondos. Esto provocó la retirada de aproximadamente 6.000 bitcoins de WeExchange, lo que dejó a los servicios en quiebra.
La fiscalía alega que, en noviembre de 2013, Montroll prestó testimonio bajo juramento ante la Oficina Regional de la SEC en Nueva York en relación con su investigación sobre el exploit y las actividades de BitFunder. Como parte de dicho testimonio, presentó un estado de cuenta que reflejaba el total de bitcoins disponibles para los usuarios de BitFunder en la billetera WeExchange al 13 de octubre de 2013, que ascendía a aproximadamente 6700 BTC.
Sin embargo, ese balance constituía "una invención engañosa", dijo el miércoles el Departamento de Justicia, alegando:
La evidencia digital contemporánea, incluyendo registros de chat y datos de transacciones, reveló que el Balance General era una invención engañosa. Tres días después del Exploit, [Montroll] participó en un chat de retransmisión por internet con otra persona ("Persona-1") en el que buscaba ayuda para localizar las "monedas robadas". Al no funcionar, [Montroll] transfirió parte de sus Bitcoin a WeExchange para ocultar las pérdidas. Sin embargo, el Exploit continuó. Para cuando se publicó el Balance General, WeExchange tenía miles de bitcoins menos de los que [Montroll] había declarado en el Balance General falso.
Montroll está acusado de engañar aún más al personal de la SEC después de ser confrontado por los investigadores de la SEC, según las declaraciones.
"Si bien [Montroll] admitió que el Estado de Cuenta fue producto de su intervención manual en el sistema WeExchange, afirmó haber descubierto el éxito del Exploit solo después de que la SEC le preguntara al respecto durante su primer día de testimonio y no tener conocimiento de la conversación con la Persona-1", afirmó el Departamento.
Imagen de la estatua de la justiciavía Shutterstock
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