Судья приказал пользователю LocalBitcoins обучать полицию работе с цифровой валютой

Судья приговорил Паскаля Рида, пользователя LocalBitcoins из Флориды, к 90 дням тюремного заключения, вынеся решение, которым закрывается громкое судебное дело, начавшееся в феврале 2014 года.

Первоначально заряжено

в управлении несанкционированным бизнесом по переводу денег и в отмывании денег, Рид признал себя виновным по одному пункту обвинения в деятельности в качестве нелицензированного перевода денег. Рид получит пять лет условно и должен будет оказывать информационную помощь правоохранительным органам и финансовым организациям о Bitcoin и цифровых валютах.

В рамках сделки Риду было поручено пройти «не менее 20 тренингов» по цифровой валюте и киберпреступности, которые организует детектив Рикардо Ариас из полицейского управления города Майами-Бич.

Рид также обязан предоставлять свои услуги полицейскому управлению Майами-Бич, Secret службе США и оперативной группе по борьбе с электронными преступлениями в Майами по мере необходимости для разработки сессий.

Адвокат Рон Лоуи из юридической фирмы Lowy and Cook PA из Майами сообщил CoinDesk , что он и его клиент «очень довольны результатом».

Лоуи рассказал CoinDesk:

«Паскалю [Риду] грозили годы тюрьмы. Но я думаю, правительство пришло к выводу, что Паскаль никогда не намеревался совершать ничего нечестного».

Первоначально Рид был арестован вместе с Мишелем Эбнером Эспиносой во время спецоперации, в ходе которой тайный агент пытался обменять30 000 долларов США за Bitcoin в попытке купить украденные кредитные карты.

Первоначально обоим мужчинам были предъявлены обвинения в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег, который запрещает обмен на суммы более 10 000 долларов США, а также законом о денежных переводах, который ограничивает резидентов в проведении личных транзакций с использованием валюты или платежных инструментов суммой до 20 000 долларов США в год.

Риду также будет зачтен срок тюремного заключения, отбытый с 7 февраля 2014 года по 14 марта 2014 года, и ему будет необходимо возместить 500 долларов США судебных издержек, понесенных государством.

Основанная в 2012 году,LocalBitcoins — это пиринговый сервис обмена Bitcoin , базирующийся в Финляндии.

Учебные сессии

Благодаря своему статусу ONE из первые случаи такого рода, Фонд Bitcoin подал ходатайство в августепрошлого года, утверждая, что в случае Рида следует применять статью 560.125 Закона Флориды, поскольку он был физическим лицом, а не юридическим лицом.

Когда его спросили овозможный прецедентЛоуи предположил, что, поскольку соглашение было достигнуто во внесудебном порядке, оно вряд ли окажет какое-либо влияние в будущем.

«Мы должны признать, что апелляционный суд не постановил, что Bitcoin соответствует определению чего-либо в соответствии с законом о денежных переводах. Риск вынесения решения может привести к тому, что Паскаль получит более суровое наказание», — пояснил он.

Лоуи указал, что, по его мнению, такое событие будет более вероятным в будущих случаях, поскольку он полагает, что правоохранительные органы не будут продолжать привлекать арестованных к таким мероприятиям, как учебные занятия по поддержанию правопорядка.

«Я думаю, они понимают, что хотели предупредить сообщество Bitcoin о необходимости быть осторожнее с теми, с кем вы ведете бизнес, и они послали сообщение, которое хотели отправить», — продолжил он.

По словам Лоуи, учебные занятия были включены в окончательное наказание по Request как Ариаса, так и Кэтрин Рандл, государственного прокурора округа Майами-Дейд, штат Флорида.

На момент публикации статьи Рид не отреагировал напрямую на просьбы прокомментировать ситуацию.

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с первоначальным проектом соглашения о признании вины ниже:

Соглашение о признании вины Паскаля Рида (первоначальный проект)

Изображение наручников и молоткачерез Shutterstock