Поделиться этой статьей
Руководители Coin.mx арестованы за организацию незаконной биржи Bitcoin
Сегодня были арестованы два оператора Coin.mx, которым предъявлены обвинения в незаконном переводе денег и отмывании денег.
Автор Stan Higgins
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
ОБНОВЛЕНИЕ (22 июля 3:10 утра по британскому летнему времени): Эта статья была обновлена подписанной жалобой на Энтони Мурджио.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Прокуратура США предъявила обвинения двум операторам сервиса обмена Bitcoin Coin.mx за работу без лицензии на денежные переводы.
Энтони Мурджио и Юрий Лебедев обвиняются в управлении Coin.mx с нарушением федеральных законов о борьбе с отмыванием денег. Обвинения былисегодня представленПрокуратура США Южного округа Нью-Йорка.
Мурджио был обвинен по ONE пункту обвинения в отмывании денег и ONE пункту обвинения в преднамеренном непредставлении отчета о подозрительной деятельности. Мурджио и Лебедев были обвинены по ONE пункту обвинения в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и ONE пункту обвинения в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег. Дело будет рассматриваться в Среднем округе Флориды.
Согласно заявлению Федерального бюро расследований США, которое сотрудничало с Secret службой США в расследовании деятельности Coin.mx, Мурджио и Лебедев обвиняются в сознательном управлении средствами, связанными с атаками вирусов-вымогателей на Bitcoin .
Агентство отметило:
«Поступая таким образом, Мурджио и его сообщники сознательно позволили преступникам, ответственным за эти атаки, получить доходы от своих преступлений, однако, в нарушение федеральных законов о борьбе с отмыванием денег, Мурджио никогда не подавал никаких отчетов о подозрительной деятельности в отношении какой-либо из транзакций».
Операторов обвинили в незаконном переводе сотен тысяч долларов за границу, и в случае признания их виновными им грозит тюремное заключение сроком на десятилетия.
Федеральные прокуроры утверждали, что для сокрытия истинной природы компании Coin.mx действовала через организацию "Collectables Club", базирующуюся во Флориде. Вместо "клиентов" Coin.mx утверждала, что обслуживает "членов", которые занимаются обменной деятельностью.
Федеральные прокуроры также заявили, что во избежание возможных проблем с регулированием Мурджио получил контроль над кредитным союзом, базирующимся в Нью-Джерси, через который Coin.mx осуществлял свою банковскую деятельность, сделав его «захваченным банком», через который можно было переводить средства.
Говорят, что Национальная администрация кредитных союзов раскрыла эту деятельность и заставила неназванный кредитный союз прекратить выступать в качестве банковского сервиса для Coin.mx. После этого операторы начали использовать альтернативные международные сервисы обработки платежей.
Сайт Coin.mx на момент публикации был недоступен. Пользователисообщилиранее сегодня сайт был недоступен.
LINK на взломы банков Уолл-стрит
Федеральные следователи также предъявили обвинения еще четырем лицам, связанным с Мурджио, которые были замешаны в схеме «накачки и сброса» акций.
Эти лица, как утверждается, участвуют вгромкие кибератакина банки Уолл-стрит, включая JP Morgan Chase и четыре других, которые произошли в 2014 году. В то время нападавшие смогли получить доступ к системам JP Morgan и скрыться с конфиденциальными данными клиентов, прежде чем их обнаружили.
В соответствии с Новости БлумбергаМурджио был назван в ранее нераскрытой служебной записке ФБР, связанной с кибератаками.
CoinDesk следит за развитием событий и будет публиковать обновления по мере поступления информации.
Подписанную жалобу на Мурджио можно найти ниже (h/ T Арс Течина)
Больше для вас
Pudgy Penguins is building a multi-vertical consumer IP platform — combining phygital products, games, NFTs and PENGU to monetize culture at scale.
Что нужно знать:
Pudgy Penguins is emerging as one of the strongest NFT-native brands of this cycle, shifting from speculative “digital luxury goods” into a multi-vertical consumer IP platform. Its strategy is to acquire users through mainstream channels first; toys, retail partnerships and viral media, then onboard them into Web3 through games, NFTs and the PENGU token.
The ecosystem now spans phygital products (> $13M retail sales and >1M units sold), games and experiences (Pudgy Party surpassed 500k downloads in two weeks), and a widely distributed token (airdropped to 6M+ wallets). While the market is currently pricing Pudgy at a premium relative to traditional IP peers, sustained success depends on execution across retail expansion, gaming adoption and deeper token utility.
Больше для вас
Circle’s biggest bear just threw in the towel, but warns the stock is still a crypto roller coaster
Circle’s rising correlation with ether and DeFi exposure drives the re-rating, despite valuation and competition concerns.
Что нужно знать:
- Compass Point’s Ed Engel upgraded Circle (CRCL) to Neutral from Sell and cut his price target to $60, arguing the stock now trades more as a proxy for crypto markets than as a standalone fintech.
- Engel notes that CRCL’s performance is increasingly tied to the ether and broader crypto cycles, with more than 75% of USDC supply used in DeFi or on exchanges, and the stock is still trading at a rich premium.
- Potential catalysts such as the CLARITY Act and tokenization of U.S. assets could support USDC growth, but Circle faces mounting competition from new stablecoins and bank-issued “deposit coins,” and its revenue may remain closely linked to speculative crypto activity for years.
Главное
