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Executivos da Coin.mx são presos por operar câmbio ilegal de Bitcoin
Dois operadores do Coin.mx foram presos hoje e acusados de transferência ilegal de dinheiro e lavagem de dinheiro.
Por Stan Higgins
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ATUALIZAÇÃO (22 de julho, 3h10 BST): Este artigo foi atualizado com uma queixa assinada contra Anthony Murgio.
A História Continua abaixo
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Dois operadores do serviço de câmbio de Bitcoin Coin.mx estão sendo acusados por promotores dos EUA por trabalharem sem uma licença de transferência de dinheiro.
Anthony Murgio e Yuri Lebedev foram acusados de operar Coin.mx em violação aos estatutos federais anti-lavagem de dinheiro. As acusações foramrevelado hojepelo Gabinete do Procurador dos EUA do Distrito Sul de Nova York.
Murgio foi acusado de uma acusação de lavagem de dinheiro e uma acusação de falha intencional em registrar um relatório de atividade suspeita. Tanto Murgio quanto Lebedev foram acusados de uma acusação de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e uma acusação de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. O caso será realizado no Distrito Central da Flórida.
De acordo com uma declaração do Federal Bureau of Investigation dos EUA, que colaborou com o Serviço Secret dos EUA na investigação do Coin.mx, Murgio e Lebedev foram acusados de manusear conscientemente fundos vinculados a ataques de ransomware de Bitcoin .
A agência observou:
"Ao fazer isso, Murgio e seus co-conspiradores conscientemente permitiram que os criminosos responsáveis por esses ataques recebessem os lucros de seus crimes, no entanto, em violação às leis federais contra lavagem de dinheiro, Murgio nunca registrou nenhum relatório de atividade suspeita em relação a nenhuma das transações."
Os operadores foram acusados de transferir ilegalmente centenas de milhares de dólares para o exterior e, se condenados, podem pegar décadas de prisão cada um.
Os promotores federais alegaram que, para ocultar a verdadeira natureza da empresa, a Coin.mx operava por meio de uma entidade "Collectables Club" sediada na Flórida. Em vez de "clientes", a Coin.mx alegava atender "membros" que se envolviam em atividades de câmbio.
Os promotores federais alegaram ainda que, para evitar possíveis problemas regulatórios, Murgio obteve o controle de uma cooperativa de crédito sediada em Nova Jersey, por meio da qual a Coin.mx conduzia suas atividades bancárias, tornando-a um "banco capturado" para transferência de fundos.
Diz-se que a National Credit Union Administration descobriu a atividade e obrigou a cooperativa de crédito não identificada a parar de atuar como um serviço bancário para a Coin.mx. Os operadores passaram então a utilizar serviços alternativos de processamento de pagamentos internacionais.
O site Coin.mx não estava disponível no momento da impressão. Usuáriosrelatadomais cedo hoje que o site estava inacessível.
LINK para hacks de bancos de Wall Street
Investigadores federais também revelaram acusações contra outros quatro indivíduos com conexões com Murgio que estavam envolvidos em um esquema de pump and dump de ações.
Diz-se que esses indivíduos estão envolvidos emciberataques de alto perfilem bancos de Wall Street, incluindo JP Morgan Chase e outros quatro, que ocorreram em 2014. Na época, os agressores conseguiram acessar os sistemas do JP Morgan e fugiram com dados confidenciais de clientes antes de serem descobertos.
De acordo comNotícias BloombergMurgio foi nomeado em um memorando do FBI não divulgado anteriormente relacionado aos ataques cibernéticos.
O CoinDesk está monitorando esta história em desenvolvimento e publicará atualizações assim que as informações estiverem disponíveis.
A queixa assinada contra Murgio pode ser encontrada abaixo (h/ T Ars Techina)
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