Share this article
Керівників Coin.mx заарештовано за роботу з незаконним обміном Bitcoin
Сьогодні двох операторів Coin.mx заарештували й звинуватили у незаконній передачі грошей і відмиванні грошей.
By Stan Higgins
Updated Mar 6, 2023, 2:46 p.m. Published Jul 21, 2015, 10:02 p.m.
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
ОНОВЛЕННЯ (22 липня, 3:10 за київським часом): Цю статтю було оновлено підписаною скаргою проти Ентоні Мургіо.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Прокуратура США звинувачує двох операторів Bitcoin обмінного сервісу Coin.mx у роботі без ліцензії на переказ грошей.
Ентоні Мурджіо та Юрія Лєбєдєва звинуватили в роботі Coin.mx з порушенням федеральних законів про боротьбу з відмиванням грошей. Звинувачення були представлений сьогодні Прокуратурою США Південного округу Нью-Йорка.
Мурджіо висунули звинувачення за ONE пунктом відмивання грошей і ONE пунктом про навмисне неподання звіту про підозрілу діяльність. І Мургіо, і Лебедєва було висунуто звинувачення за ONE пунктом у змові з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей і за ONE пунктом у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Справа буде проходити в Мідл-окрузі Флориди.
Згідно із заявою Федерального бюро розслідувань США, яке співпрацювало з Secret службою США у розслідуванні Coin.mx, Мурджіо та Лебедєва звинувачують у свідомому управлінні коштами, пов’язаними з атаками програм-вимагачів на Bitcoin .
Агентство зазначило:
«Роблячи це, Мурджіо та його учасники змови свідомо дозволили злочинцям, відповідальним за ці атаки, отримати доходи від своїх злочинів, але, порушуючи федеральні закони про боротьбу з відмиванням грошей, Мурджіо ніколи не подавав жодних звітів про підозрілу діяльність щодо будь-якої з транзакцій».
Операторів звинуватили в незаконній передачі сотень тисяч доларів за кордон, і якщо їх визнають винними, кожному загрожує десятиліття в'язниці.
Федеральні прокурори стверджували, що для того, щоб приховати справжню природу компанії, Coin.mx діяла через організацію «Collectables Club», що базується у Флориді. Замість «клієнтів» Coin.mx стверджував, що обслуговує «членів», які займаються біржовою діяльністю.
Крім того, федеральні прокурори стверджували, що для того, щоб уникнути можливих регуляторних проблем, Мурджіо отримав контроль над кредитною спілкою в Нью-Джерсі, через яку Coin.mx здійснював свою банківську діяльність, зробивши його «захопленим банком», через який здійснювався переказ коштів.
Кажуть, що Національна адміністрація кредитної спілки викрила цю діяльність і змусила неназвану кредитну спілку перестати виступати в якості банківського сервісу для Coin.mx. Після цього оператори почали використовувати альтернативні міжнародні послуги обробки платежів.
Веб-сайт Coin.mx був недоступний під час преси. Користувачі повідомили раніше сьогодні, що сайт був недоступний.
LINK на зломи банків Уолл-стріт
Федеральні слідчі також оприлюднили звинувачення чотирьом іншим особам, пов’язаним із Murgio, які брали участь у схемі викачування та скидання акцій.
Кажуть, що ці особи причетні до гучні кібератаки на банки Уолл-стріт, включаючи JP Morgan Chase та чотири інші, які відбулися в 2014 році. Тоді нападники змогли отримати доступ до систем JP Morgan і сховатися з конфіденційними даними клієнтів, перш ніж їх виявили.
Відповідно до Bloomberg News, ім'я Мурджіо було названо в раніше нерозголошеній записці ФБР, пов'язаній з кібератаками.
CoinDesk стежить за розвитком цієї історії та публікуватиме оновлення, коли інформація стане доступною.
Підписану скаргу на Мургіо можна знайти нижче (h/ T Ars Techina)
More For You
Pudgy Penguins is building a multi-vertical consumer IP platform — combining phygital products, games, NFTs and PENGU to monetize culture at scale.
What to know:
Pudgy Penguins is emerging as one of the strongest NFT-native brands of this cycle, shifting from speculative “digital luxury goods” into a multi-vertical consumer IP platform. Its strategy is to acquire users through mainstream channels first; toys, retail partnerships and viral media, then onboard them into Web3 through games, NFTs and the PENGU token.
The ecosystem now spans phygital products (> $13M retail sales and >1M units sold), games and experiences (Pudgy Party surpassed 500k downloads in two weeks), and a widely distributed token (airdropped to 6M+ wallets). While the market is currently pricing Pudgy at a premium relative to traditional IP peers, sustained success depends on execution across retail expansion, gaming adoption and deeper token utility.
More For You
Біткойн падaє до найнижчого рівня 2026 року на позначці $85,200, золото відступає від значних здобутків, Microsoft очолює падіння Nasdaq
Досягнувши на ранку четверга позначки $5 600, золото швидко відкотилося нижче рівня $5 200 у ході торгів у США.
What to know:
- Вже зазнавши нічних втрат, падіння біткойна прискорилося вранці на торгах у США, і ціна повернулася до $85 200, що є новим мінімумом на 2026 рік.
- Різкий розпродаж відбувся на тлі розвороту вражаючого ралі золота, яке підняло жовтий метал вище за $5 600 в один момент у четвер, перш ніж швидко впасти назад до $5 200.
- Індекс Nasdaq також різко знизився, впавши на 1,5%, оскільки акції Microsoft впали більш ніж на 11% після оприлюднення звіту про прибутки за четвертий квартал.
Головне
