Share this article
SEC обвиняет бывшего члена совета директоров Circle в инвестиционном мошенничестве
Стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на бывшего члена совета директоров Circle по обвинению в мошенничестве с инвестициями.
By Stan Higgins
Updated Apr 10, 2024, 3:12 a.m. Published May 14, 2015, 4:25 p.m.
Стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на бывшего члена совета директоров Circle по обвинению в мошенничестве с инвестициями.
Продолжение Читайте Ниже
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
По словамПресс-релиз от 13 мая раскрыто федеральным агентством, Ифтикар Ахмед обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением в связи сДубовые инвестиционные партнеры.
Ахмед был генеральным партнером в компании Oak, которая принимала участие в проекте Circle$17 млн. Серия B круглый.
Две компании, которые, как утверждается, находятся под контролем Ахмеда, Iftikar Ali Ahmed Sole Prop и I-Cubed Domains LLC, были названы в иске в качестве ответчиков по иску. Активы на сумму 55 млн долларов были заморожены в соответствии с чрезвычайным постановлением суда.
«Незаконная прибыль»
Предполагается, что Ахмед вышел из состава совета директоров Circle послеотдельный иск SEC·было подано в начале апреля. Ахмед был арестован и обвинен в присвоении более 1 млн долларов незаконной прибыли в результате инсайдерской торговли, как сообщалось в то времяУдача.
В новой жалобе SEC описывается ряд транзакций, в ходе которых Ахмед, как утверждается, накопил около $27,5 млн. Эта сумма включает $18 млн, которые были незаконно направлены на банковский счет, предположительно находящийся под контролем Ахмеда, после использования $20 млн для покупки акций на сумму $2 млн в предприятии электронной коммерции.
Сообщается также, что Ахмед направил средства Oak в другие инвестиции, в которых у него была доля собственности, которую он не раскрыл.
Агентство также добивается более широкого судебного постановления против инвестора, которое включает дополнительные штрафы и выплаты возмещения ущерба, говорится в заявлении:
«SEC добивается предварительного судебного запрета на продолжение заморозки активов Ахмеда и стремится заставить Ахмеда вернуть его якобы полученные нечестным путем доходы с процентами и выплатить гражданско-правовые денежные штрафы».
Полный текст жалобы можно прочитать ниже.
Изображения черезВикимедиа,Шаттерсток
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
ICP растет, удерживая цену выше ключевых уровней поддержки
Internet Computer вырос, удерживая цену выше зоны поддержки на уровне $3.40, при этом всплески объёмов в начале сессии не смогли привести к устойчивому пробою.
What to know:
- ICP вырос на 0,6% до $3,44 на фоне роста объема торгов в ранние часы сессии на 31% выше среднего, после чего активность снизилась.
- Сопротивление в районе $3,52–$3,55 отклонило несколько попыток пробоя, удерживая токен в пределах диапазона.
- Поддержка в диапазоне $3.36–$3.40 осталась прочной, сохраняя краткосрочную структуру с более высокими минимуми ICP.
Главное
