SEC звинувачує колишнього члена правління Circle в інвестиційному шахрайстві

Стало відомо, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на колишнього члена правління Circle за ймовірне інвестиційне шахрайство.

За словами а Прес-реліз від 13 травня розпечатаний федеральним агентством, Іфтікар Ахмед звинувачується в шахрайстві та корисливості у зв'язку з Oak Investment Partners.

Ахмед був генеральним партнером у Oak, який брав участь у Circle's 17 мільйонів доларів Серія B круглий.

Дві компанії, як кажуть, підконтрольні Ахмеду, Iftikar Ali Ahmed Sole Prop і I-Cubed Domains LLC, були названі відповідачами у скарзі. За надзвичайним рішенням суду було заморожено активи на 55 мільйонів доларів.

«Незаконні прибутки»

Відомо, що Ахмед пішов із ради директорів Circle після того, як окремий костюм SEC було подано на початку квітня. Ахмеда було заарештовано та звинувачено у привласненні понад 1 мільйона доларів незаконного прибутку в результаті інсайдерської торгівлі, як повідомляв у той час Фортуна.

Нова скарга SEC окреслила низку транзакцій, під час яких Ахмед, як стверджується, накопичив приблизно 27,5 мільйонів доларів. Ця загальна сума включає 18 мільйонів доларів США, які були незаконно спрямовані на банківський рахунок, який, імовірно, перебував під контролем Ахмеда після використання 20 мільйонів доларів США для придбання акцій підприємства електронної комерції на суму 2 мільйони доларів США.

Кажуть, що Ахмед також спрямував кошти Oak в інші інвестиції, в яких він мав частку власності, яку він не розголошував.

Агентство також розглядає ширший судовий наказ проти інвестора, який включає додаткові штрафи та виплати збитків, зазначається:

«SEC домагається попередньої судової заборони на продовження заморожування активів Ахмеда і прагне повернути Ахмеду його нібито отримані незаконним шляхом доходи з відсотками та сплатити цивільні грошові штрафи».

Повний текст скарги можна прочитати нижче.

Скарга SEC

Зображення через Wikimedia, Shutterstock