Share this article
SEC acusa ex-membro do conselho do Circle por fraude de investimento
Um ex-membro do conselho do Circle está sendo processado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) por suposta fraude em investimentos, foi revelado.
By Stan Higgins
Updated Apr 10, 2024, 3:12 a.m. Published May 14, 2015, 4:25 p.m.
Um ex-membro do conselho do Circle está sendo processado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) por suposta fraude em investimentos, foi revelado.
A História Continua abaixo
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
De acordo com umComunicado de imprensa de 13 de maiorevelado pela agência federal, Iftikar Ahmed é acusado de fraude e auto-negociação em conexão comParceiros de Investimento Oak.
Ahmed atuou como sócio geral na Oak, que participou do Circle'sSérie B de US$ 17 milhões redondo.
Duas empresas supostamente sob o controle de Ahmed, Iftikar Ali Ahmed Sole Prop e I-Cubed Domains LLC, foram nomeadas como rés de alívio na denúncia. US$ 55 milhões em ativos foram congelados por ordem judicial de emergência.
'Lucros ilícitos'
Acredita-se que Ahmed tenha renunciado ao conselho de administração do Circle após umprocesso SEC separadofoi arquivado no início de abril. Ahmed foi preso e acusado de embolsar mais de US$ 1 milhão em lucros ilícitos como resultado de negociação com informações privilegiadas, conforme relatado na época porFortuna.
A nova queixa da SEC descreveu uma série de transações durante as quais Ahmed teria acumulado aproximadamente US$ 27,5 milhões. Este total inclui US$ 18 milhões que foram ilegalmente direcionados a uma conta bancária supostamente sob o controle de Ahmed após o uso de US$ 20 milhões para comprar US$ 2 milhões em ações em um empreendimento de comércio eletrônico.
Ahmed também teria direcionado fundos da Oak para outros investimentos nos quais ele tinha uma participação acionária que ele não revelou.
A agência também está buscando uma ordem judicial mais ampla contra o investidor, que inclui multas adicionais e pagamentos de danos, disse:
"A SEC está buscando uma liminar para continuar o congelamento dos ativos de Ahmed e busca que ele devolva seus ganhos supostamente ilícitos com juros e pague multas civis."
A reclamação completa pode ser lida abaixo.
Imagens viaWikimedia,Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
ICP sobe, mantendo o preço acima dos níveis-chave de suporte
Internet Computer subiu, mantendo o preço acima da zona de suporte de $3,40, com picos de volume no início da sessão que não conseguiram produzir um rompimento sustentado.
What to know:
- ICP subiu 0,6% para US$ 3,44 enquanto o volume da sessão inicial aumentou 31% acima da média antes de recuar.
- A resistência próxima a $3,52–$3,55 rejeitou múltiplas tentativas de rompimento, mantendo o token dentro de uma faixa de preço.
- O suporte entre US$ 3,36 e US$ 3,40 manteve-se firme, preservando a estrutura de mínimas mais altas de curto prazo do ICP.
Principais Histórias
