Florida Group обвиняется в мошенничестве из-за предполагаемого «накачивания и сброса» альткоинов

Группа жителей Флориды обвиняется в мошеннической продаже ASIC-майнеров для scrypt-майнинга в рамках схемы «накачки и сброса» альткоинов.

Предположительно, мошенническая схема действовала с марта 2013 года по август этого года и была связана с Криптовалюта cachecoin, рынком которой, как утверждается, манипулировали действия ответчиков.

Пятеро человек, среди которых супружеская пара, а также компания Scrypted Life, также обвиняются в краже средств, собранных для независимой майнинговой операции.ASIC для майнинга Fibonacci Scrypt.

Представлено юридической фирмой, базирующейся во ФлоридеАкерман, ОООистцы требуют возмещения упущенной выгоды, а также возмещения судебных издержек и ходатайствуют о рассмотрении дела судом присяжных.

Адвокат Акермана Кристофер Хопкинс рассказал CoinDesk , что лица, фигурирующие в деле, использовали различные способы для сбора средств у ничего не подозревающих инвесторов.

По его словам, включив в план предполагаемую схему «накачки и сброса», группировка смогла еще больше увеличить свои мошеннические доходы, объяснив:

«Они обманом заставили инвесторов и покупателей конвертировать свои деньги в cachecoin, требуя скидку за любые инвестиции или покупки с использованием Фибоначчи в cachecoin. В конце концов, забрав деньги у моих клиентов и других, мы считаем, что ответчики по делу Фибоначчи также ушли с «прибылью от накачки и сброса» из cachecoin».

Согласно документам, поданным 3 декабря, ответчикам предъявлены обвинения в мошенничестве, неосновательном обогащении, ложной рекламе, халатности и нарушении законодательства о государственных инвестициях.

Невыполненные обещания

В судебных документах, предоставленных CoinDesk, говорится, что ответчики предположительно использовали платформы социальных сетей, такие как Litecoin Talk, для продвижения и продажи майнинговых устройств, которые никогда не разрабатывались и не поставлялись Fibonacci.

Фибоначчи предположительно провел более широкую, многоуровневую рекламную кампанию, которая привела к нескольким различным инициативам по генерированию денег, включая предварительные продажи ASIC и схему «накачки и сброса» на рынке кэшкоинов.

Fibonacci ASIC — проект, который последовал за ранее запланированным майнинговым устройством — был анонсирован в декабре 2013 года. Группа Fibonacci начала принимать предварительные заказы в марте 2014 года.

Fibonacci якобы соблазнил клиентов конвертировать биткоины в кэшкоины в обмен на скидку на устройства для майнинга, которые, как утверждалось, находились в разработке. Это привело к росту объема и общей цены на этот альткоин — событие, которое, как говорится в документах, было запланировано Fibonacci, чтобы он мог выгодно продать свои активы ничего не подозревающим клиентам.

Оба истца обменивали биткоины стоимостью в тысячи долларов на тот момент на кэшкоины и отправляли эти монеты группе Fibonacci в качестве оплаты за scrypt ASIC. ONE истец купил кэшкоины на сумму около 18 000 долларов, а другой — на сумму около 30 000 долларов.

В документах поясняется:

«Без ведома истцов это было частью мошенничества ответчиков, целью которого было не только напрямую забрать деньги истцов, но и получить прибыль, заставив истцов и других «покупателей» и «инвесторов» использовать cachecoin, что увеличило стоимость cachecoin. Это представляло интерес и прибыль для ответчиков, которые были ответственны за запуск cachecoin».

Оба платежа были произведены 17 марта. ONE из истцов, как указано в судебных документах, позже получил частичное возмещение в размере около 3500 долларов в июле.

В то время Фибоначчи сообщил клиентам, что оба ASIC-устройства будут доставлены, а майнинг начнется в августе.

Обвал в августе

Однако в документах утверждается, что когда наступила предполагаемая дата, ни ASIC, ни запланированная операция по майнингу не были реализованы.

Согласно сообщениям наОбсуждение Litecoin, клиенты перестали получать сообщения от сотрудников Fibonacci. В то же время сайт Fibonacci, через который обрабатывались платежи, отключился. Ситуацию усугубило внезапное падение цены на кэшкоины, которое, по словам истцов, продолжается и по сей день.

Истцы утверждают, что действия Фибоначчи привели как к потере прибыли от майнинговых установок, которые так и не были поставлены, так и к убыткам из-за возможного краха рынка кэшкоинов.

В документе говорится:

«Примерно в августе 2014 года Cachecoins были по сути бесполезны. На сегодняшний день Cachecoins стоят менее 0,0003 цента при незначительном интересе или активности».

Хопкинс сказал, что обвиняемым, указанным в деле, вручены документы, и что в конечном итоге подобные дела могут привести к созданию более прозрачной среды для потенциальных инвесторов.

«Эти иски могут просто выгнать из города тех негодяев, которые видят финансовый потенциал в пространстве виртуальных валют посредством уловок и мошенничества, а не усердия и изобретательности», - сказал он.

Полную копию судебного документа можно найти ниже:

Крэндалл СтратерКрэндалл Стратерс против Хадгинса Фибоначчи и др.pdfs против Хадгинса Фибоначчи и др.

Юридическое изображение черезШаттерсток