Grupo da Flórida enfrenta acusações de fraude por suposta altcoin 'Pump and Dump'

Um grupo de moradores da Flórida foi acusado de vender fraudulentamente ASICs de mineração Scrypt como parte de um esquema de 'pump-and-dump' de altcoins.

Supostamente perpetrado de março de 2013 a agosto deste ano, o esquema se concentrou em uma Criptomoeda chamada cachecoin, cujo mercado teria sido manipulado pelas ações dos réus.

Os cinco indivíduos, que incluem um casal, bem como uma empresa chamada Scrypted Life, também são acusados de roubar fundos arrecadados para uma operação de mineração independente.ASICs de mineração de criptografia de Fibonacci.

Representado por escritório de advocacia sediado na FlóridaAkerman LLP, os demandantes buscam indenização por lucros cessantes, bem como reparação pelos custos legais, e solicitaram um julgamento por júri.

O advogado de Akerman, Christopher Hopkins, disse ao CoinDesk que os citados no caso usaram diversos meios para arrecadar fundos de investidores desavisados.

Ao incluir um suposto esquema de pump-and-dump no plano, ele disse que o grupo conseguiu aumentar ainda mais suas receitas fraudulentas, explicando:

"Eles enganaram investidores e compradores para converter seu dinheiro em cachecoin, alegando um desconto para qualquer investimento ou compra com Fibonacci em cachecoin. No final, depois de tirar dinheiro dos meus clientes e de outros, acreditamos que os réus de Fibonacci também saíram com 'lucros de pump-and-dump' de cachecoin."

Os réus foram acusados de fraude, enriquecimento injusto, propaganda enganosa, negligência e violação de estatutos estaduais de investimento, de acordo com documentos protocolados em 3 de dezembro.

Promessas quebradas

Documentos judiciais fornecidos à CoinDesk afirmam que os réus supostamente usaram plataformas de mídia social como o Litecoin Talk para promover e vender unidades de mineração que nunca foram desenvolvidas ou entregues pela Fibonacci.

Fibonacci supostamente conduziu uma campanha promocional mais ampla e multifacetada que resultou em diversas iniciativas diferentes de geração de dinheiro, incluindo as pré-vendas de ASIC e o esquema de pump-and-dump no mercado de cachecoin.

O Fibonacci ASIC – um projeto que seguiu uma unidade de mineração previamente planejada – foi anunciado em dezembro de 2013. O grupo Fibonacci começou a aceitar pré-encomendas em março de 2014.

Fibonacci supostamente induziu clientes a converter bitcoins por cachecoins em troca de um desconto em dispositivos de mineração que supostamente estavam em desenvolvimento. Isso levou a um aumento no volume e no preço geral dessa altcoin – um evento que os documentos dizem ter sido planejado por Fibonacci para que pudesse vender lucrativamente suas participações para clientes desavisados.

Ambos os autores envolvidos trocaram bitcoins que valiam milhares de dólares na época por cachecoins e enviaram essas moedas para o grupo Fibonacci como pagamento pelos ASICs scrypt. Um autor comprou cerca de US$ 18.000 em cachecoins, enquanto o outro comprou aproximadamente US$ 30.000.

Os documentos explicam:

"Sem o conhecimento dos autores, isso era parte do golpe dos réus para não apenas pegar o dinheiro dos autores diretamente, mas para lucrar fazendo com que os autores e outros 'compradores' e 'investidores' usassem cachecoin, o que aumentava o valor do cachecoin. Isso era de interesse e lucro para os réus, que eram responsáveis pelo lançamento do cachecoin."

Ambos os pagamentos foram emitidos em 17 de março. Um dos autores, afirmam os autos do tribunal, recebeu posteriormente um reembolso parcial no valor de aproximadamente $ 3.500 em julho.

Fibonacci disse aos clientes na época que ambos os ASICs seriam entregues e que a operação de mineração começaria em agosto.

Colapso em agosto

No entanto, quando a data prevista chegou, os registros argumentam que nem os ASICs nem a operação de mineração planejada se materializaram.

De acordo com as postagens emConversa Litecoin, os clientes pararam de ouvir da equipe da Fibonacci. Ao mesmo tempo, o site da Fibonacci, por meio do qual os pagamentos estavam sendo processados, ficou offline. A situação foi agravada pela queda repentina no preço das cachecoins, que, de acordo com os demandantes, continua até hoje.

Os demandantes argumentam que as ações de Fibonacci resultaram tanto na perda de lucro das unidades de mineração que nunca foram entregues, quanto em danos pelo eventual colapso do mercado de cachecoin.

O processo declara:

"Em agosto de 2014 ou por volta dele, os Cachecoins eram essencialmente inúteis. Hoje, os Cachecoins valem menos de $0,0003 centavos com pouco interesse ou atividade."

Hopkins disse que os réus nomeados no caso foram notificados e que, em última análise, casos como esse podem levar a um ambiente mais transparente para potenciais investidores.

“Esses processos podem simplesmente expulsar da cidade os flagelos que veem potencial financeiro no espaço da moeda virtual por meio de estratagemas e golpes em vez de diligência e engenhosidade”, disse ele.

Uma cópia completa do processo judicial pode ser encontrada abaixo:

Crandall StrutherCrandall Struthers v Hudgins Fibonacci et al.pdfs v Hudgins Fibonacci Et Al

Imagem legal viaShutterstock